О письме Банка России от 3 ноября 2009 года № 135-Т

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что в связи с истечением 1 ноября 2009 года срока неприменения принудительных мер воздействия к кредитным организациям, допустившим нарушения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Федеральный закон № 115-ФЗ) в части изменений, внесенных Федеральным законом от 28.11.2007 № 275-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Федеральный закон № 275-ФЗ), а также вступлением в силу Федерального закона от 03.06.2009 № 121-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами», предусматривающего уточнение требований Федерального закона № 115-ФЗ, Банком России издано письмо от 3 ноября 2009 года № 135-Т с рекомендациями территориальным учреждениям применять только предупредительные меры воздействия к кредитным организациям, допустившим по 31 декабря 2009 года (включительно) нарушения требований Федерального закона № 115-ФЗ в части изменений, внесенных Федеральным законом № 275-ФЗ.

При использовании материала ссылка на Пресс-службу Банка России обязательна.