Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 26.11.2007 № ОД-860 у кредитной организации Коммерческий банк «Банк инвестиционный капитал» (Общество с ограниченной ответственностью) КБ «БИКБАНК» (ООО) отозвана лицензия на осуществление банковских операций.
Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неоднократным нарушением вышеуказанной кредитной организацией в течение одного года требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
КБ «БИКБАНК» (ООО) не выявлял операции, подлежащие обязательному контролю, и не направлял сообщения по ним в Росфинмониторинг.
В период третьей декады октября — первых двух декад ноября 2007 года на расчетные счета восьми юридических лиц — нерезидентов (зарегистрированы в Великобритании, на Сейшельских и Британских Виргинских островах), открытые в банке, от резидентов по сомнительным сделкам с товарами, не пересекающими таможенной границы Российской Федерации, поступили денежные средства в объеме более 14 млрд. рублей. По поручениям этих компаний денежные средства переводились в пользу других нерезидентов на их счета, открытые в банках Украины, Киргизии, Молдавии, Латвии, Кипра, в том числе через прямые корреспондентские счета одного киргизского и одного украинского банка.
Кроме этого, еще одним резидентом — клиентом банка в этот же период по аналогичным сделкам были переведены денежные средства в объеме более одного миллиарда рублей в пользу нерезидентов, являющихся клиентами банков Молдавии и Киргизии.
В соответствии с приказом Банка России от 26.11.2007 № ОД-861 в КБ «БИКБАНК» (ООО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.
При использовании материала ссылка на Пресс-службу Банка России обязательна.
27.11.2007 00:00:00