О размещении документов ФРС США об основных принципах работы банков США в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что в целях оказания методической помощи российским кредитным организациям по организации процедур внутреннего противолегализационного контроля 14 февраля 2005 года в разделе «Информационно-аналитические материалы» представительства Банка России в сети Интернет по адресу: http://www.cbr.ru размещен русский перевод предоставленных Банку России Федеральной резервной системой США документов, содержащих основные принципы работы банков США в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:

1. «Программы противодействия легализации денежных средств, полученных преступным путем. Особые программы проверок для отдельных иностранных счетов» (разработаны Министерством финансов США и ФинСЕН);

2. «Процедуры экспертизы, предусматриваемые Законом о банковской тайне для разработки программ идентификации клиента» (разработаны совместно Министерством финансов США, FinCEN, Управлением контролера денежного обращения, Советом управляющих Федеральной резервной системы, Федеральной корпорацией страхования вкладов, Управлением надзора за сберегательными учреждениями и Национальной администрацией кредитных союзов);

3. «Руководящие указания по основным принципам и процедурам противодействия отмыванию денег в системе корреспондентских отношений» (разработаны Нью-Йоркской ассоциацией банков-членов Расчётной палаты);

4. «Дью дилидженс» (Должная проверка клиентов) для банков (разработан Базельским комитетом по банковскому надзору).

При использовании материала ссылка на Пресс-службу Банка России обязательна.