• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Совет Европы / Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ)

Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ) (Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism, MONEYVAL) создан в 1997 году и является одной из региональных групп по типу ФАТФ. В настоящее время членами МАНИВЭЛ являются 34 европейских государства.

Задачами МАНИВЭЛ являются содействие формированию эффективных национальных систем противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения европейских стран и их оценка на предмет соответствия Рекомендациям ФАТФ.

Российская Федерация является членом МАНИВЭЛ с 1997 года.

Страница была полезной?
Последнее обновление страницы: 14.02.2022