Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации
Приказом Банка России от 25.07.2014 № ОД-1890 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АУЭРБАНК» (общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ «АУЭРБАНК» (рег. № 3105, г. Москва) с 25.07.2014.
Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
ООО КБ «АУЭРБАНК» не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части принятия надлежащих мер по идентификации клиентов. Кроме того, ООО КБ «АУЭРБАНК» было вовлечено в проведение в крупных объёмах сомнительных операций, в том числе в адрес нерезидентов, общий объем которых в 2013 году превысил 20 млрд. рублей.
В соответствии с приказом Банка России от 25.07.2014 № ОД-1891 в ООО КБ «АУЭРБАНК» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
ООО КБ «АУЭРБАНК» является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом №
По величине активов ООО КБ «АУЭРБАНК» на 01.07.2014 занимало 760 место в банковской системе Российской Федерации.
При использовании материала ссылка на Пресс-службу Банка России обязательна.