Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ООО «РНКО «ВЕСТ»

Банк России приказом от 22.11.2019 № ОД-2672 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Общества с ограниченной ответственностью «Расчетная небанковская кредитная организация «ВЕСТ» ООО «РНКО «ВЕСТ» (рег. № 2605-К, г. Москва, далее — РНКО «ВЕСТ»). По величине активов кредитная организация занимала 443 место в банковской системе Российской Федерации¹.

Банк России принял такое решение в соответствии с п.п. 6 и 6.1 части первой ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»², руководствуясь тем, что РНКО «ВЕСТ»:

• допускала нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация не выявляла операции, подлежащие обязательному контролю, и представляла в уполномоченный орган недостоверную информацию;
• проводила сомнительные валютно-обменные операции;
• нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к ней меры.

Основным направлением деятельности РНКО «ВЕСТ» являлось проведение валютно-обменных операций. При этом в ходе проведенной Банком России инспекционной проверки в деятельности кредитной организации выявлены многочисленные нарушения порядка работы с наличностью.

В РНКО «ВЕСТ» назначена временная администрация Банка России³, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего⁴ либо ликвидатора⁵. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

РНКО «ВЕСТ» не является участником системы страхования вкладов.

¹ Согласно данным отчетности на 01.11.2019.

² Решение Банка России принято в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», с учетом неоднократного применения в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

³ В соответствии с приказом Банка России от 22.11.2019 № ОД-2673.

⁴ В соответствии со статьями 127 и 189.68 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

⁵ В соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

The reference to the Press Service is mandatory if you intend to use this material.