АРХИВ

Актуальная информация доступна на сайте Банка России.

Служба Банка России по финансовым рынкам
Служба Банка России, осуществляющая принятие нормативных правовых актов, контроль и надзор в сфере финансовых рынков

В г. Санкт-Петербурге состоялся семинар «Актуальные вопросы деятельности банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», организованный НП Северо-Западный Консультационный Банковский Центр «Успех»

14 мая 2011 года, Северо-Западный ФО

2013
2012
2011
Декабрь
Ноябрь
Октябрь
Сентябрь
Август
Июль
Июнь
Май
Апрель
Март
Февраль
Январь
2010
2009
2008
2007
2006
2005

14 май 2011 года в г. Санкт-Петербурге состоялся семинар «Актуальные вопросы деятельности банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», организованный НП Северо-Западный Консультационный Банковский Центр «Успех». В мероприятии принял участие главный специалист – эксперт ОКиНУФРиКИ Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам России в Северо-Западном федеральном округе С.В. Иванов. В рамках семинара рассматривались вопросы организации и проведения надзорных мероприятий на рынке ценных бумаг, порядок проведения проверок ФСФР России, типовые нарушения, выявляемые при проведении проверок. Кроме того, участники обсудили вопросы принятия мер по результатам проведения проверки, ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ.

 

 

Последняя редакция: 25.05.2011 15:52

Распечатать