АРХИВ

Актуальная информация доступна на сайте Банка России.

Служба Банка России по финансовым рынкам
Служба Банка России, осуществляющая принятие нормативных правовых актов, контроль и надзор в сфере финансовых рынков

В г. Ростове-на-Дону состоялся семинар «Внутренний контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом», организованный Региональным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам России в Южном федеральном округе, ГОУ ВПО «РГЭУ (РИНХ)»

13 мая 2011 года, Южный ФО

2013
2012
2011
Декабрь
Ноябрь
Октябрь
Сентябрь
Август
Июль
Июнь
Май
Апрель
Март
Февраль
Январь
2010
2009
2008
2007
2006
2005

13 мая 2011 года в г.Ростове-на-Дону состоялся семинар «Внутренний контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом», организованный Региональным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам России вЮжном федеральном округе, ГОУ ВПО «РГЭУ (РИНХ)». В мероприятии приняла участие начальник отдела контроля коллективных инвесторов  РО ФСФР России в ЮФО Е.А. Ахмедова. В рамках семинара рассматривались новые аспекты в развитии международной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и трансформации международных стандартов в сфере ПОД/ФТ, обсуждались основные изменения в нормативно-правовых актах в сфере ПОД/ФТ в Российской Федерации. Кроме того, участники обсудили проблемные вопросы в организации системы внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами  или иным имуществом.

 

 

 

 

 

Последняя редакция: 25.05.2011 15:46

Распечатать