АРХИВ

Актуальная информация доступна на сайте Банка России.

Служба Банка России по финансовым рынкам
Служба Банка России, осуществляющая принятие нормативных правовых актов, контроль и надзор в сфере финансовых рынков

В г. Екатеринбурге прошел семинар «Организация эффективного противодействия легализации доходов, полученных преступным путем: задачи финансовых институтов», организованный Региональным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам России в Уральском федеральном округе и Уральским филиалом Национальной ассоциации участников фондового рынка

12 октября 2010 года, Уральский ФО

2013
2012
2011
2010
Декабрь
Ноябрь
Октябрь
Сентябрь
Август
Июль
Июнь
Май
Апрель
Март
Февраль
Январь
2009
2008
2007
2006
2005

12 октября 2010 года в г. Екатеринбурге прошел семинар «Организация эффективного противодействия легализации доходов, полученных преступным путем: задачи финансовых институтов», организованный Региональным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам России в Уральском федеральном округе и Уральским филиалом Национальной ассоциации участников фондового рынка.

В мероприятии приняла участие заместитель начальника отдела организации и проведения  надзорных  мероприятий на финансовых рынках РО ФСФР России в УрФО А.В. Фирсова. В ходе семинара обсуждались институциально-правовые основы финансового мониторинга, регулирование деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в РФ, а также вопросы организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также типовые нарушения законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, выявленные в ходе проверок РО ФСФР России в УрФО.

Последняя редакция: 12.11.2010 17:53

Распечатать