Решения Банка России в отношении участников финансового рынка

13.12.2019

Информация о снятии с контроля выданного КПК предписания о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов

Банк России принял решение о снятии с контроля ранее выданного КПК «СОГЛАСИЕ» (ИНН 3017065731; ОГРН 1113017000315) предписания от от 24.10.2019 № Т3-2-1-7/36302.

Предписания
Рынок небанковских профессиональных кредиторов

13.12.2019

Информация о снятии с контроля выданного КПК предписания о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов

Банк России принял решение о снятии с контроля ранее выданного КПК «НАРОДНАЯ КАССА» (ИНН 0326536904; ОГРН 1150327000966) предписания от 18.09.2019 № Т3-2-1-7/32008.

Предписания
Рынок небанковских профессиональных кредиторов

13.12.2019

Информация о выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов

Банком России 03.12.2019 КПК «Сберегательные финансы» (ИНН 7743242877; ОГРН 1187746134476) выдано предписание № Т1-52-2-17/132838 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.

Предписания
Рынок небанковских профессиональных кредиторов

12.12.2019

Об отзыве лицензий ООО СК «Орбита»

Банк России приказом от 12.12.2019 года № ОД-2846 отозвал лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью
Страховой компании «Орбита» (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 0326).
Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления приказом Банка России от 01.12.2019 № ОД-2751 действия лицензий на осуществление страхования, а именно неоднократным нарушением в течение одного года требований финансовой устойчивости и платежеспособности, и вступает в силу со дня его размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В связи с отзывом лицензий общество с ограниченной ответственностью
Страховая компания «Орбита» обязано:
принять в соответствии с законодательством Российской Федерации решение о прекращении страховой деятельности;
исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования (перестрахования), в том числе произвести страховые выплаты по наступившим страховым случаям.
Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Орбита» не позднее рабочего дня, следующего за днем вступления в силу решения об отзыве лицензии, уведомляет страхователей (перестрахователей), перестраховщиков по договорам страхования, договорам перестрахования об отзыве лицензии, а также о факте и дате досрочного прекращения указанных договоров.

Лицензионные меры
Рынок страховых услуг

12.12.2019

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций ООО МФК «Кредит 911»

Банк России 12 декабря 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой компании «Кредит 911» (ОГРН 1117746524169):
- за представление отчетов по форме 0420840 «Отчет о микрофинансовой деятельности микрофинансовой компании» по состоянию на 31.12.2018, 31.03.2019, 31.05.2019, 30.06.2019, 31.07.2019, отчетности по форме 0420001 «Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций» за декабрь 2018 года, март и июнь 2019 года, бухгалтерскую (финансовую) отчетность по состоянию на 31.12.2018, 31.03.2019, 30.06.2019 с нарушением требований;
- за несоблюдение минимально допустимых числовых значений экономического норматива достаточности собственных средств по состоянию на 31.07.2019, 01.10.2019, 04.10.2019 и экономического норматива ликвидности по состоянию на 31.12.2018, 31.05.2019, 30.06.2019, 17.07.2019, 31.07.2019, 01.10.2019, 04.10.2019;
- за нарушение порядка расчета экономического норматива достаточности собственных средств по состоянию на 31.12.2018, 31.03.2019, 31.05.2019, 30.06.2019, 31.07.2019, 01.10.2019, 04.10.2019, экономического норматива ликвидности по состоянию на 31.12.2018, 31.03.2019, 31.05.2019, 30.06.2019, 17.07.2019, 31.07.2019, 01.10.2019, 04.10.2019, экономического норматива максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков по состоянию на 31.12.2018, 31.03.2019, 31.05.2019, 30.06.2019, 31.07.2019, 01.10.2019, 04.10.2019, экономического норматива максимального размера риска на связанное с микрофинансовой компанией лицо (группу связанных с микрофинансовой компанией лиц) по состоянию на 31.12.2018, 31.05.2019, 30.06.2019;
- за нарушение порядка формирования резервов на возможные потери по займам по состоянию на 31.12.2018, 31.03.2019, 31.05.2019, 30.06.2019, 31.07.2019;
- за возложение временного исполнения обязанностей главного бухгалтера Общества на лицо без предварительного согласия Банка России;
- за неуведомление в установленном порядке Банк России о возложении временного исполнения обязанностей главного бухгалтера и специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в микрофинансовой компании в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- за осуществление бухгалтерского учета с нарушением установленных требований;
- за осуществление наличных расчетов с физическими лицами по выдаче займов за счет наличных денег, не поступавших в кассу Общества с его банковского счета;
- за непредставление информации, необходимой для формирования кредитных историй юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, в отношении заемщиков хотя бы в одно бюро кредитных историй;
- за осуществление взимания вознаграждения за услуги, оказывая которые Общество действовало исключительно в собственных интересах и в результате предоставления которых не создается отдельное имущественное благо для заемщика;
- за нарушение очередности погашения задолженности заемщиком;
- за неосуществление изменений индивидуальных условий договоров потребительского займа с соблюдением установленных требований;
- за неотражение полной стоимости потребительского кредита (займа) в денежном выражении в квадратных рамках в правом верхнем углу первой страницы договора потребительского кредита (займа) перед таблицей, содержащей индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа);
- за неоднократное в течение года представление существенно недостоверных отчетных данных с учетом пунктов 2.2 и 2.5 Указания Банка России от 27.10.2016 № 4168-У «О порядке определения и критериях существенности недостоверных отчетных данных, представляемых микрофинансовыми организациями в Банк России» (Общество неоднократно в течение года предоставляло существенно недостоверные отчетные данные в части наличия сведений о соблюдении Обществом экономического норматива достаточности собственных средств по состоянию на 31.07.2019 и экономического норматива ликвидности по состоянию на 31.12.2018, 31.05.2019, 30.06.2019, 31.07.2019 при установлении Банком России фактов несоблюдения Обществом указанных экономических нормативов, в части наличия сведений о выданных микрозаймах при установлении Банком России фактов отсутствия выдачи микрозаймов);
- за неоднократное в течение года снижение собственных средств (капитала) Общества ниже минимального значения, установленного Федеральным законом № 151-ФЗ.

Ведение реестров
Рынок небанковских профессиональных кредиторов

12.12.2019

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций ООО МФК «МангоФинанс»

Банк России 12 декабря 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой компании «МангоФинанс» (ОГРН 1157746068369):
- за представление отчета по форме 0420840 «Отчет о микрофинансовой деятельности микрофинансовой компании» по состоянию на 31.12.2018, 31.03.2019, 30.04.2019, 31.05.2019 с нарушением требований;
- за несоблюдение максимально допустимых числовых значений экономического норматива максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков по состоянию на 30.06.2019, 31.07.2019 и экономического норматива максимального размера риска на связанное с микрофинансовой компанией лицо (группу связанных с микрофинансовой компанией лиц) по состоянию на 31.12.2018, 31.03.2019, 30.04.2019, 31.05.2019, 30.06.2019, 31.07.2019, 31.08.2019;
- за нарушение порядка расчета экономического норматива достаточности собственных средств по состоянию на 31.03.2019, 30.04.2019, 31.05.2019, экономического норматива ликвидности по состоянию на 31.12.2018, 31.03.2019, 30.04.2019, 31.05.2019, экономического норматива максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков по состоянию на 30.04.2019, экономического норматива максимального размера риска на связанное с микрофинансовой компанией лицо (группу связанных с микрофинансовой компанией лиц) по состоянию на 31.12.2018, 31.03.2019, 30.04.2019, 31.05.2019;
- за нарушение очередности погашения задолженности заемщиков по договорам потребительского кредита (займа);
- за неоднократное в течение года представление существенно недостоверных отчетных данных с учетом пункта 2.2 Указания Банка России от 27.10.2016 № 4168-У «О порядке определения и критериях существенности недостоверных отчетных данных, представляемых микрофинансовыми организациями в Банк России» (с изменениями) (Общество неоднократно в течение года предоставляло существенно недостоверные отчетные данные в части наличия сведений о соблюдении экономического норматива максимального размера риска на связанное с микрофинансовой компанией лицо (группу связанных с микрофинансовой компанией лиц) при установлении Банком России факта несоблюдения Обществом указанного экономического норматива по состоянию на 31.12.2018, 31.03.2019, 30.04.2019 и 31.05.2019;
- за неоднократное в течение года снижение собственных средств (капитала) Общества ниже минимального значения, установленного Федеральным законом № 151-ФЗ.

Ведение реестров
Рынок небанковских профессиональных кредиторов

12.12.2019

О предоставлении лицензии АО «УК «Финсовет»

Банк России 12.12.2019 принял решение предоставить лицензию управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Акционерному обществу «Управляющая компания «Финсовет» (г. Москва).

Допуск на финансовый рынок
Рынок коллективных инвестиций

12.12.2019

Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости «Твой дом» и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов

Банк России 12.12.2019 принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Твой дом» (рег. номер № 3270 от 27.12.2016) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

О прекращении паевого инвестиционного фонда
Рынок коллективных инвестиций

12.12.2019

Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ кредитный «Технологии инвестиций» и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов

Банк России 12.12.2019 принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого кредитного паевого инвестиционного фонда «Технологии инвестиций» (рег. номер № 1566-94198965 от 24.09.2009) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

О прекращении паевого инвестиционного фонда
Рынок коллективных инвестиций

12.12.2019

О переоформлении лицензий АО «Страховая группа «Спасские ворота-М»

Банк России 12.12.2019 принял решение о переоформлении лицензий на осуществление страховой деятельности в связи с изменением места нахождения Акционерному обществу «Страховая группа «Спасские ворота-М» (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 2354).

Лицензирование
Рынок страховых услуг

12.12.2019

О переоформлении лицензии АО МСО «Надежда»

Банк России 12.12.2019 принял решение о переоформлении лицензии на осуществление страховой деятельности в связи с изменением места нахождения, почтового адреса и адреса, содержащегося в едином государственном реестре юридических лиц, Акционерному обществу «Медицинская страховая организация «Надежда» (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 1447).

Лицензирование
Рынок страховых услуг

12.12.2019

Об аннулировании квалификационных аттестатов Борисовой Любови Анатольевны

Банк России, в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, 12.12.2019 принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии AI-004 № 010217 по квалификации «Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами» и AIV-004 № 010900 по квалификации «Специалист финансового рынка по депозитарной деятельности», выданные заместителю генерального директора – контролеру Общества с ограниченной ответственностью «ЭнергоХолдинг» (ИНН 7715781186) (далее – Общество) Борисовой Любови Анатольевне.
Основанием для принятия данного решения явились неоднократные нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе послужившие основанием для аннулирования Банком России лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности, депозитарной деятельности, выданных Обществу, а именно: отсутствие контроля за исполнением (надлежащим исполнением) Обществом предписания Банка России, отсутствие контроля за соблюдением Обществом требований к ведению внутреннего учета, отсутствие контроля за представлением Обществом в Банк России достоверной отчетности, отсутствие контроля за соблюдением Обществом порядка представления в Банк России отчетности, выполнение функций контролера ненадлежащим образом.

Квалификационные аттестаты
Рынок ценных бумаг и товарный рынок

12.12.2019

Об аннулировании квалификационного аттестата Вязовиченко Кирилла Викторовича

Банк России, в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, 12.12.2019 принял решение аннулировать квалификационный аттестат серии AI-004 № 010260 по квалификации «Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами», выданный начальником отдела внутреннего учета Акционерного общества «Инвестиционная компания «Газфинтраст» (ИНН 7713012890) (далее – Общество) Вязовиченко Кириллу Викторовичу.
Основанием для принятия данного решения явились неоднократные нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе послужившие основанием для аннулирования Банком России лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами, выданных Обществу, а именно нарушение требований к ведению внутреннего учета.

Квалификационные аттестаты
Рынок ценных бумаг и товарный рынок

12.12.2019

Об аннулировании квалификационных аттестатов Зинченко Александра Юрьевича

Банк России, в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах,12.12.2019 принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии АI-003 № 010503 по квалификации «Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами» и серии AIV-003 № 010576 по квалификации «Специалист финансового рынка по депозитарной деятельности», выданные единоличному исполнительному органу Общества с ограниченной ответственностью «ЭнергоХолдинг» (ИНН 7715781186) (далее – Общество) Зинченко Александру Юрьевичу.
Основанием для принятия данного решения явились неоднократные нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе послужившие основанием для аннулирования Банком России лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности, депозитарной деятельности, выданных Обществу, а именно: необеспечение исполнения (надлежащего исполнения) Обществом предписания Банка России, необеспечение соблюдения Обществом требований к ведению внутреннего учета, необеспечение представления Обществом в Банк России достоверной отчетности, необеспечение соблюдения Обществом порядка представления в Банк России отчетности.

Квалификационные аттестаты
Рынок ценных бумаг и товарный рынок

12.12.2019

Об аннулировании квалификационных аттестатов Пилюгина Сергея Сергеевича

Банк России, в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, 12.12.2019 принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии КА № 007304 по квалификации «СПЕЦИАЛИСТ ФИНАНСОВОГО РЫНКА» по специализации в области финансового рынка: брокерская, дилерская деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами», серии КА № 007763 по квалификации «СПЕЦИАЛИСТ ФИНАНСОВОГО РЫНКА» по специализации в области финансового рынка: депозитарная деятельность» и серии АА № 030495 по квалификации, соответствующей должности руководителя или контролера или специалиста организаций, осуществляющих деятельность по управлению ценными бумагами, а также деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданные вице-президенту по внутреннему контролю Акционерного общества «Инвестиционная компания «Газфинтраст» (ИНН 7713012890) (далее – Общество) Пилюгину Сергею Сергеевичу.
Основанием для принятия данного решения явились неоднократные нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе послужившие основанием для аннулирования Банком России лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами, выданных Обществу, а именно: отсутствие контроля за исполнением (надлежащим исполнением) Обществом предписаний Банка России, отсутствие контроля за соблюдением Обществом требований к ведению внутреннего учета.

Квалификационные аттестаты
Рынок ценных бумаг и товарный рынок

12.12.2019

Об аннулировании квалификационного аттестата Анциферова Вениамина Сергеевича

Банк России, в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, 12.12.2019 принял решение аннулировать квалификационный аттестат серии АА № 002628 по квалификации, соответствующей должности руководителя или контролера организации, осуществляющей брокерскую и/или дилерскую деятельность и/или доверительное управление ценными бумагами, выданный единоличному исполнительному органу Акционерного общества «Инвестиционная компания «Газфинтраст» (ИНН 7713012890) (далее – Общество) Анциферову Вениамину Сергеевичу.
Основанием для принятия данного решения явились неоднократные нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе послужившие основанием для аннулирования Банком России лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами, выданных Обществу, а именно: необеспечение исполнения (надлежащего исполнения) Обществом предписаний Банка России, необеспечение соблюдения Обществом требований к ведению внутреннего учета.

Квалификационные аттестаты
Рынок ценных бумаг и товарный рынок

12.12.2019

Об аннулировании квалификационных аттестатов Артемьевой И.А.

Банк России 12.12.2019 принял решение аннулировать квалификационные аттестаты КА № 003393 по квалификации «СПЕЦИАЛИСТ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ» по специализации в области рынка ценных бумаг: депозитарная деятельность» и серии АА № 018753 по квалификации, «соответствующей должности руководителя или контролера организации, осуществляющей брокерскую и/или дилерскую деятельность и/или управление ценными бумагами», начальнику депозитария Общества с ограниченной ответственностью «Приват-Архив» (ИНН 7729760980) (далее – Общество) (далее – Общество) Артемьевой Ирине Анатольевне.
Основанием для принятия данного решения явились неоднократные нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, а именно: необеспечение соблюдения требований к осуществлению депозитарной деятельности.

Квалификационные аттестаты
Рынок ценных бумаг и товарный рынок

12.12.2019

Об аннулировании квалификационных аттестатов Завьяловой Т.А.

Банк России 12.12.2019 принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии КА № 005821 по квалификации «СПЕЦИАЛИСТ ФИНАНСОВОГО РЫНКА» по специализации в области финансового рынка: деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами» и серии AIV-002 № 005785 по квалификации «Специалиста финансового рынка по депозитарной деятельности», выданные контролеру – заместителю генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Приват-Архив» (ИНН 7729760980) (далее – Общество) Завьяловой Татьяне Анатольевне.
Основанием для принятия данного решения явились неоднократные нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе послужившие основанием для аннулирования Банком России лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выданной Обществу, а именно: отсутствие контроля за исполнением (надлежащим исполнением) Обществом предписаний Банка России, отсутствие контроля за соблюдением Обществом порядка составления отчетности, отсутствие контроля за соблюдением Обществом требований к осуществлению депозитарной деятельности, отсутствие контроля за соблюдением Обществом требований к учетным регистрам депозитария Общества, отсутствие контроля за соблюдением Обществом требований к внутреннему учету доходов в денежной форме и (или) иных выплат по ценным бумагам депонентов, выполнение функций контролера ненадлежащим образом.

Квалификационные аттестаты
Рынок ценных бумаг и товарный рынок

12.12.2019

Об аннулировании квалификационных аттестатов Пушкарева А.В.

Банк России 12.12.2019 принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии AI-003 № 011537 по квалификации «Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами» и серии AIV-002 № 006128 по квалификации «Специалист финансового рынка по депозитарной деятельности», выданные единоличному исполнительному органу Общества с ограниченной ответственностью «Приват-Архив» (ИНН 7729760980) (далее – Общество) Пушкареву Антону Викторовичу.
Основанием для принятия данного решения явились неоднократные нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе послужившие основанием для аннулирования Банком России лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выданной Обществу, а именно: необеспечение исполнения (надлежащего исполнения) Обществом предписаний Банка России, необеспечение соблюдения Обществом порядка составления отчетности, необеспечение соблюдения Обществом требований к осуществлению депозитарной деятельности, необеспечение соблюдения Обществом требований к учетным регистрам депозитария Общества, необеспечение соблюдения Обществом требований к внутреннему учету доходов в денежной форме и (или) иных выплат по ценным бумагам депонентов.

Квалификационные аттестаты
Рынок ценных бумаг и товарный рынок

12.12.2019

О государственной регистрации изменений, вносимых в устав АО НПФ «СБЕРФОНД»

Банк России 12.12.2019 принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав Акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд «Негосударственный Сберегательный Пенсионный Фонд» (г. Москва).

Регистрационные действия
Рынок коллективных инвестиций

11.12.2019

О регистрации документа ПАО Московская Биржа

Банк России 11.12.2019 принял решение зарегистрировать Правила допуска к участию в организованных торгах Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" Часть V. Секция фондового рынка и Cекция рынка РЕПО.

Регистрационные действия
Инфраструктурные организации рынка ценных бумаг

11.12.2019

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций ООО МКК «ФЛАЙ ФИНАНС ГРУПП»

Банк России 10 декабря 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ «ФЛАЙ ФИНАНС ГРУПП» (ОГРН 1183025006988):
- за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
- за непредставление в установленный срок годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, отчетов по форме 0420846 «Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании» за полугодие 2019 года, 9 месяцев 2019 года, отчетов по форме 0420847 «Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов» за II квартал 2019 года, III квартал 2019 года, отчетности по форме 0420001 «Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами» за период с мая по октябрь 2019 года.

Ведение реестров
Рынок небанковских профессиональных кредиторов

11.12.2019

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций ООО МКК «Родий»

Банк России 10 декабря 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «Родий» (ОГРН 1187746146477):
- за неисполнение в установленный срок запросов Банка России;
- за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
- за непредставление в установленный срок отчета по форме 0420846 «Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании» за 9 месяцев 2019 года, отчета по форме 0420847 «Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов» за III квартал 2019 года, отчетности по форме 0420001 «Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами» за период с июля по сентябрь 2019 года.

Ведение реестров
Рынок небанковских профессиональных кредиторов

11.12.2019

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО «МКК «Грумант»

Банк России 10.12.2019 принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «Грумант» (г. Щекино, Тульская обл.).

Ведение реестров
Рынок небанковских профессиональных кредиторов

11.12.2019

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО «МКК «Финансовая Этика»

Банк России 10.12.2019 принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «Финансовая Этика» (г. Москва).

Ведение реестров
Рынок небанковских профессиональных кредиторов

11.12.2019

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО «МКК «Автомик»

Банк России 10.12.2019 принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с Ограниченной Ответственностью «Микрокредитная Компания «Автомик» (г. Томск).

Ведение реестров
Рынок небанковских профессиональных кредиторов

11.12.2019

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК «А-мета»

Банк России 10.12.2019 принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с Ограниченной Ответственностью Микрокредитной Компании «А-мета» (г. Томск).

Ведение реестров
Рынок небанковских профессиональных кредиторов

11.12.2019

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК «ББМ»

Банк России 10.12.2019 принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «ББМ» (г. Хабаровск).

Ведение реестров
Рынок небанковских профессиональных кредиторов

11.12.2019

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК «Кубань Бауман Кэш»

Банк России 10.12.2019 принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании «Кубань Бауман Кэш» (г. Краснодар).

Ведение реестров
Рынок небанковских профессиональных кредиторов

11.12.2019

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО «МКК «КАЗкредит»

Банк России 10.12.2019 принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «КАЗкредит» (г. Барнаул, Алтайский край).

Ведение реестров
Рынок небанковских профессиональных кредиторов

11.12.2019

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО «МКК «АЙХАЙП.РУ»

Банк России 10.12.2019 принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об обществе с ограниченной ответственностью «микрокредитная компания «АЙХАЙП.РУ» (г. Бийск, Алтайский край).

Ведение реестров
Рынок небанковских профессиональных кредиторов

11.12.2019

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК «Дайм Кэпитал»

Банк России 10.12.2019 принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «Дайм Кэпитал» (г. Казань, Республика Татарстан).

Ведение реестров
Рынок небанковских профессиональных кредиторов

10.12.2019

Информация о выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов

Банком России 03.12.2019 КПК «НИВА» (ИНН 9731001609; ОГРН 1187746461308) выдано предписание № Т1-52-2-17/132983 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.

Предписания
Рынок небанковских профессиональных кредиторов

10.12.2019

О регистрации документа АО «Биржа «Санкт-Петербург»

Банк России 10.12.2019 принял решение зарегистрировать Правила управления рисками Акционерного общества «Биржа «Санкт-Петербург».

Регистрационные действия
Инфраструктурные организации рынка ценных бумаг

10.12.2019

О добровольном отказе АО КБ «КОСМОС» от лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг

На основании заявлений Акционерного общества Коммерческого банка «КОСМОС» (ИНН 7744001930) Банк России 10.12.2019 принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 28.01.2003 № 045-06410-100000 и дилерской деятельности от 28.01.2003 № 045-06411-010000.

Лицензионные меры
Рынок ценных бумаг и товарный рынок

10.12.2019

О добровольном отказе ООО «Голдман Сакс» от лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг

На основании заявлений Общества с ограниченной ответственностью «Голдман Сакс» (ИНН 7710619750) Банк России 10.12.2019 принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 08.09.2009 № 177-12511-100000 и дилерской деятельности от 28.07.2009 № 177-12402-010000.

Лицензионные меры
Рынок ценных бумаг и товарный рынок

10.12.2019

Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ комбинированный «ТермоЭлектрика» и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов

Банк России 10.12.2019 принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого комбинированного паевого инвестиционного фонда «ТермоЭлектрика» (рег. номер № 3620 от 11.12.2018) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

О прекращении паевого инвестиционного фонда
Рынок коллективных инвестиций

10.12.2019

О переоформлении лицензии ООО СК «ВТБ Страхование»

Банк России 10.12.2019 принял решение о переоформлении лицензии на осуществление страховой деятельности в связи с изменением наименования вида страховой деятельности Обществу с ограниченной ответственностью Страховой компании «ВТБ Страхование» (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3398).

Лицензирование
Рынок страховых услуг

09.12.2019

Информация о выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов

Банком России 05.12.2019 КПК «Зенит» (ИНН 1001337785; ОГРН 1181001009914) выдано предписание № Т2-52-21/49597ДСП о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.

Предписания
Рынок небанковских профессиональных кредиторов

07.12.2019

Информация о выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов

Банком России 05.12.2019 КПК «КАПИТАЛЪ» (ИНН 1514010496; ОГРН 1121514000013) выдано предписание № Т3-2-1-7/40874 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.

Предписания
Рынок небанковских профессиональных кредиторов

06.12.2019

О регистрации документа ПАО Московская Биржа

Банк России 06.12.2019 принял решение зарегистрировать Правила организованных торгов Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" на валютном рынке и рынке драгоценных металлов.

Регистрационные действия
Инфраструктурные организации рынка ценных бумаг

06.12.2019

О регистрации документа НКО НКЦ (АО)

Банк России 06.12.2019 принял решение зарегистрировать Правила клиринга Небанковской кредитной организации – центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество). Часть I. Общая часть.

Регистрационные действия
Инфраструктурные организации рынка ценных бумаг

06.12.2019

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций ООО МКК «УРАЛЬСКИЙ ДОМ ЗАЙМОВ»

Банк России 06 декабря 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании «УРАЛЬСКИЙ ДОМ ЗАЙМОВ» (ОГРН 1157460005724).

Ведение реестров
Рынок небанковских профессиональных кредиторов

06.12.2019

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций ООО МКК «ЗОЯ ФИНАНС»

Банк России 06 декабря 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании «ЗОЯ ФИНАНС» (ОГРН 1187746282932).

Ведение реестров
Рынок небанковских профессиональных кредиторов

06.12.2019

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций ООО «МКК «Садко»

Банк России 06 декабря 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «Садко» (ОГРН 1154401003426):
- за неисполнение запросов Банка России;
- за исполнение обязательных для исполнения предписаний Банка России с нарушением срока;
- за представление отчетов по форме 0420846 «Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании» за I квартал 2019 года, полугодие 2019 года, отчетов по форме 0420847 «Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов» за IV квартал 2018 года, I квартал 2019 года с нарушением требований;
- за воспрепятствование в проведении Банком России проверки;
- за отсутствие по адресу (месту нахождения) в период проведения Банком России проверки.

Ведение реестров
Рынок небанковских профессиональных кредиторов

06.12.2019

О снятии ранее введенного запрета на проведение операций АО «УК «НИК Развитие»

Банк России 06.12.2019 принял решение об отмене предписания о запрете на проведение части операций сроком на 6 (шесть) месяцев, выданного 26.09.2019 Акционерному обществу «Управляющая компания «НИК Развитие» (ОГРН 1047796474824; ИНН 7716509585), под управлением которого находится Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Инфраструктура».

О снятии ранее введенного запрета
Рынок коллективных инвестиций

06.12.2019

О государственной регистрации изменений, вносимых в устав АО «НПФ «Внешэкономфонд»

Банк России 06.12.2019 принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Внешэкономфонд» (г. Москва).

Регистрационные действия
Рынок коллективных инвестиций

06.12.2019

Об аннулировании лицензии на осуществление АО «НПФ «Уголь» деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию

Банк России 05 декабря 2019 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию от 21.05.2004 № 30/2 (регистрационный номер по реестру лицензий негосударственных пенсионных фондов 30/2) Акционерному обществу «Негосударственный пенсионный фонд «Уголь» (ОГРН 1187700010453; ИНН 7730244651) в соответствии с пунктом 2 статьи 7.2 Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и на основании заявления Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Уголь» от 22.10.2019 № 2-12-1/355.

Лицензионные меры
Рынок коллективных инвестиций

05.12.2019

Информация о выдаче предписания

Банком России по факту установленного нарушения запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» (ИНН 7750004150) направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

Предписания
Рынок ценных бумаг и товарный рынок

05.12.2019

Информация о выдаче предписания

Банком России по факту установленного нарушения Бычковым Николаем Владимировичем запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

Предписания
Рынок ценных бумаг и товарный рынок

05.12.2019

Информация о выдаче предписания

Банком России по факту установленного нарушения компанией Fengda Trading Limited запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

Предписания
Рынок ценных бумаг и товарный рынок

05.12.2019

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК «Прима Финанс»

Банк России 05.12.2019 принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «Прима Финанс» (г. Москва).

Ведение реестров
Рынок небанковских профессиональных кредиторов

05.12.2019

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК «ПРИТОК»

Банк России 05.12.2019 принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ «ПРИТОК» (г. Ржев, Тверская обл.).

Ведение реестров
Рынок небанковских профессиональных кредиторов

05.12.2019

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК «ВАЛ ФИНАНС»

Банк России 05.12.2019 принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «ВАЛ ФИНАНС» (г. Москва).

Ведение реестров
Рынок небанковских профессиональных кредиторов

05.12.2019

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК «Честная монета»

Банк России 05.12.2019 принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании «Честная монета» (г. Смоленск).

Ведение реестров
Рынок небанковских профессиональных кредиторов

05.12.2019

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК «Новая страница»

Банк России 05.12.2019 принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «Новая страница» (г. Новосибирск).

Ведение реестров
Рынок небанковских профессиональных кредиторов

05.12.2019

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК «КаспийАвтоЗайм»

Банк России 05.12.2019 принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «КаспийАвтоЗайм» (г. Астрахань).

Ведение реестров
Рынок небанковских профессиональных кредиторов

05.12.2019

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК «МНВ»

Банк России 05.12.2019 принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «Мгновенный Налоговый Вычет» (г. Краснодар).

Ведение реестров
Рынок небанковских профессиональных кредиторов

05.12.2019

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК «Денежный заем 116»

Банк России 05.12.2019 принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «Денежный заем 116» (г. Чистополь, Республика Татарстан).

Ведение реестров
Рынок небанковских профессиональных кредиторов

05.12.2019

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций ООО «МКК «Унция»

Банк России 05 декабря 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «Унция» (ОГРН 1161651050692).

Ведение реестров
Рынок небанковских профессиональных кредиторов

05.12.2019

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций ООО МКК «СТИС»

Банк России 05 декабря 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании «СТИС» (ОГРН 1121901000242).

Ведение реестров
Рынок небанковских профессиональных кредиторов

05.12.2019

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций ООО «Микрокредитная компания Денежный старт»

Банк России 04 декабря 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания Денежный старт» (ОГРН 1187746884038):
- за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
- за непредставление в установленный срок отчетов по форме 0420846 «Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании» за полугодие 2019 года, 9 месяцев 2019 года, отчетов по форме 0420847 «Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов» за II квартал 2019 года, III квартал 2019 года, отчетности по форме 0420001 «Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами» за период с мая по сентябрь 2019 года.

Ведение реестров
Рынок небанковских профессиональных кредиторов

05.12.2019

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций ООО МКК «БРАТИСЛАВА»

Банк России 04 декабря 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ «БРАТИСЛАВА» (ОГРН 1187746399565):
- за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
- за непредставление в установленный срок отчетов по форме 0420846 «Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании» за полугодие 2019 года, 9 месяцев 2019 года, отчетов по форме 0420847 «Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов» за II и III кварталы 2019 года, отчетности по форме 0420001 «Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами» за период с апреля по сентябрь 2019 года.

Ведение реестров
Рынок небанковских профессиональных кредиторов

05.12.2019

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций ООО «МКК «БИЙСКИЙ ЦЕНТР ФИНАНСОВ И КРЕДИТОВАНИЯ»

Банк России 03 декабря 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «БИЙСКИЙ ЦЕНТР ФИНАНСОВ И КРЕДИТОВАНИЯ» (ОГРН 1142204003270):
- за неисполнение в установленный срок запросов Банка России;
- за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
- за представление отчета по форме 0420847 «Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов» за II квартал 2019 года с нарушением требований;
- за непредставление в установленный срок отчета по форме 0420846 «Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании» за 9 месяцев 2019 года, отчета по форме 0420847 «Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов» за III квартал 2019 года, отчетности по форме 0420001 «Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций» за январь, март и апрель 2019 года, отчетность по форме 0420001 «Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами» за период с мая по сентябрь 2019 года.

Ведение реестров
Рынок небанковских профессиональных кредиторов

05.12.2019

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций ООО МКК «Зеленый город»

Банк России 04 декабря 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «Зеленый город» (ОГРН 1153525040745):
- за необеспечение возможности предоставления в Банк России электронных документов, а также возможность получения от Банка России электронных документов в порядке, установленном Банком России;
- за непредставление в установленный срок отчета по форме 0420841 «Отчет о персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации» за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовую) отчетности за 2018 год, отчетов по форме 0420846 «Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании» за 2018 год,
I квартал 2019 года, полугодие 2019 года, 9 месяцев 2019 года, отчетов по форме 0420847 «Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов» за IV квартал 2018 года, I–III кварталы 2019 года;
- за нарушение требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей микрофинансовые организации, установленного Федеральным законом № 151-ФЗ и Федеральным законом от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».

Ведение реестров
Рынок небанковских профессиональных кредиторов

05.12.2019

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО «МК «Синий Слон»

Банк России 04.12.2019 принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «Синий Слон» (г. Томск).

Ведение реестров
Рынок небанковских профессиональных кредиторов

05.12.2019

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК «ЗЕЛЕНОГОРСК»

Банк России 04.12.2019 принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ «ЗЕЛЕНОГОРСК» (г. Зеленогорск, Красноярский край).

Ведение реестров
Рынок небанковских профессиональных кредиторов

05.12.2019

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК «АЗУР»

Банк России 04.12.2019 принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании «АЗУР» (г. Уфа, Республика Башкортостан).

Ведение реестров
Рынок небанковских профессиональных кредиторов

05.12.2019

Об отзыве лицензии АО СМК «Сибирский Спас-Мед»

Банк России приказом от 04.12.2019 года № ОД-2778 отозвал лицензию на осуществление страхования акционерного общества страховой медицинской компании «Сибирский Спас-Мед» (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3270).
Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности и вступает в силу со дня его размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
.

Лицензионные меры
Рынок страховых услуг

04.12.2019

Информация о выдаче предписания

Банком России по факту установленного нарушения Щепелевым Алексеем Анатольевичем запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

Предписания
Рынок ценных бумаг и товарный рынок

04.12.2019

Информация о выдаче предписания

Банком России по факту установленного нарушения Шакировым Вадимом Валерьевичем запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

Предписания
Рынок ценных бумаг и товарный рынок

04.12.2019

Информация о выдаче предписания

Банком России по факту установленного нарушения Шакировым Александром Валерьевичем запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

Предписания
Рынок ценных бумаг и товарный рынок

04.12.2019

Информация о выдаче предписания

Банком России по факту установленного нарушения Соколовым Юрием Геннадьевичем запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

Предписания
Рынок ценных бумаг и товарный рынок

04.12.2019

Информация о выдаче предписания

Банком России по факту установленного нарушения Опариным Виктором Владимировичем запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

Предписания
Рынок ценных бумаг и товарный рынок

04.12.2019

Информация о выдаче предписания

Банком России по факту установленного нарушения Яковлевым Алексеем Вячеславовичем запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

Предписания
Рынок ценных бумаг и товарный рынок

04.12.2019

Информация о выдаче предписания

Банком России по факту установленного нарушения Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющий партнер «Кросс Финанс Групп» (ИНН 7718309373) запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

Предписания
Рынок ценных бумаг и товарный рынок

04.12.2019

Информация о выдаче предписания

Банком России по факту установленного нарушения Марголисом Александром запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

Предписания
Рынок ценных бумаг и товарный рынок

04.12.2019

Информация о выдаче предписания

Банком России по факту установленного нарушения Малакеевым Дмитрием Анатольевичем запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

Предписания
Рынок ценных бумаг и товарный рынок

04.12.2019

Информация о выдаче предписания

Банком России по факту установленного нарушения Гришиным Андреем Владимировичем запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

Предписания
Рынок ценных бумаг и товарный рынок

04.12.2019

Информация о выдаче предписания

Банком России по факту установленного нарушения Голубовичем Эдуардом Владимировичем запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

Предписания
Рынок ценных бумаг и товарный рынок

04.12.2019

Информация о выдаче предписания

Банком России по факту установленного нарушения Волковым Романом Сергеевичем запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

Предписания
Рынок ценных бумаг и товарный рынок

04.12.2019

Информация о выдаче предписания

Банком России по факту установленного нарушения Бушуевым Никитой Владимировичем запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

Предписания
Рынок ценных бумаг и товарный рынок

04.12.2019

Информация о выдаче предписания

Банком России по факту установленного нарушения Мовсесяном Арсеном Альбертовичем запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

Предписания
Рынок ценных бумаг и товарный рынок

04.12.2019

Информация о выдаче предписания

Банком России по факту установленного нарушения запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Акционерному обществу «Канопус Финанс» (ИНН 7707430410) направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

Предписания
Рынок ценных бумаг и товарный рынок

04.12.2019

Информация о выдаче предписания

Банком России по факту установленного нарушения компанией HAYFOLD COMPANY LTD (учреждена по законодательству Республики Кипр, регистрационный номер HE 313274) запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

Предписания
Рынок ценных бумаг и товарный рынок

04.12.2019

Информация о выдаче предписания

Банком России по факту установленного нарушения Обществом с ограниченной ответственностью «Катарис-Капитал» (ИНН 7733224572) запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

Предписания
Рынок ценных бумаг и товарный рынок

04.12.2019

Информация о выдаче предписания

Банком России по факту установленного нарушения Обществом с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Авераж» (ИНН 2635107776) запрета, предусмотренного частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», направлено предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

Предписания
Рынок ценных бумаг и товарный рынок

04.12.2019

Информация о снятии с контроля выданного КПК предписания о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов

Банк России принял решение о снятии с контроля ранее выданного КПК «ЮЖНЫЙ ЦЕНТР ЖИЛИЩНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ» (ИНН 2372001142; ОГРН 1112372001510) предписания от 23.09.2019 № Т3-2-1-7/32489.

Предписания
Рынок небанковских профессиональных кредиторов

04.12.2019

Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости «Открытие» и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов

Банк России 04.12.2019 принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Открытие» (рег. номер № 2457 от 04.10.2012) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

О прекращении паевого инвестиционного фонда
Рынок коллективных инвестиций

04.12.2019

О переоформлении лицензии АО «СОГАЗ»

Банк России 04.12.2019 принял решение о переоформлении лицензии на осуществление страхования по виду страховой деятельности в связи с изменением наименования вида страховой деятельности Акционерному обществу «Страховое общество газовой промышленности» (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 1208).

Лицензирование
Рынок страховых услуг

04.12.2019

О переоформлении лицензии ООО «Страховой брокер «ИНТЕРИС»

Банк России 04.12.2019 принял решение о переоформлении лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера в связи с изменением места нахождения и адреса, содержащегося в едином государственном реестре юридических лиц, Обществу с ограниченной ответственностью «Страховой брокер «ИНТЕРИС» (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4030).

Лицензирование
Рынок страховых услуг

03.12.2019

Информация о выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов

Банком России 29.11.2019 КПК «ПАРТНЕР» (ИНН 7721557993; ОГРН 1067746701835) выдано предписание № Т1-52-2-17/132149 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.

Предписания
Рынок небанковских профессиональных кредиторов

03.12.2019

О регистрации документа ПАО Московская Биржа

Банк России 03.12.2019 принял решение зарегистрировать Методику расчета индексов акций Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС".

Регистрационные действия
Инфраструктурные организации рынка ценных бумаг

03.12.2019

О добровольном отказе ПАО «Крайинвестбанк» от лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

На основании заявления Публичного акционерного общества «Краснодарский краевой инвестиционный банк» (ИНН 2309074812) Банк России 03.12.2019 принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 22.12.2005 № 003-08817-100000.

Лицензионные меры
Рынок ценных бумаг и товарный рынок

03.12.2019

О переоформлении лицензии ООО «УК «Центр Менеджмент»

Банк России 03.12.2019 принял решение переоформить лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Центр Менеджмент» в связи с изменением места нахождения (Московская обл., г. Одинцово).

Допуск на финансовый рынок
Рынок коллективных инвестиций

02.12.2019

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций ООО МКК «Тимир»

Банк России 02 декабря 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «Тимир» (ОГРН 1170280028379).

Ведение реестров
Рынок небанковских профессиональных кредиторов

02.12.2019

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций ООО «МКК «Студенческий заем»

Банк России 02 декабря 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «Студенческий заем» (ОГРН 1177746630445).

Ведение реестров
Рынок небанковских профессиональных кредиторов

02.12.2019

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций ООО «Микрокредитная компания Грэйт финанс»

Банк России 02 декабря 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания Грэйт финанс» (ОГРН 1187746610480):
- за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
- за непредставление в установленный срок отчетов по форме 0420846 «Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании» за полугодие 2019 года, 9 месяцев 2019 года, отчетов по форме 0420847 «Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов» за II и III кварталы 2019 года, отчетности по форме 0420001 «Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами» за период с июня по сентябрь 2019 года.

Ведение реестров
Рынок небанковских профессиональных кредиторов

02.12.2019

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций МКК ФПСР

Банк России 02 декабря 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения о Микрокредитной компании муниципальном фонде поддержки малого предпринимательства и сельского развития Октябрьского района (ОГРН 1035902020098).

Ведение реестров
Рынок небанковских профессиональных кредиторов

02.12.2019

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций ООО МКК «ВикПэй Экспресс»

Банк России 02 декабря 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «ВикПэй Экспресс» (ОГРН 1167746169260):
- за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.

Ведение реестров
Рынок небанковских профессиональных кредиторов