Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в российской банковской системе и иных сферах финансового рынка Российской Федерации

«Концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденная Президентом Российской Федерации 30.05.2018

Законы, нормативные акты и иные документы Банка России по вопросам ПОД/ФТ

Другие нормативные акты и иные документы по вопросам ПОД/ФТ

Нормативные акты, регулирующие вопросы ответственности за нарушения в сфере ПОД/ФТ

Законы, нормативные акты и иные документы Банка России по вопросам применения специальных экономических мер

Информация Департамента финансового мониторинга и валютного контроля

Структура сомнительных операций в банковском секторе

• Показать все Свернуть
• ...
• в первом полугодии 2018 г.
• в 2017 г.
• в 2016 г.
• в 2015 г.

Секторы экономики, формировавшие спрос на теневые финансовые услуги

• Показать все Свернуть
• ...
• в первом полугодии 2018 г.

Перечень некредитных финансовых организаций, не представивших отчетность по форме 0420001 «Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций»