×Закрыть

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)

Типологии отмывания денег

Доклад ФАТФ "Группе 20" "О бенефициарной собственности", сентябрь 2016 г.
На англ. яз. "FATF Report to the G20. Beneficial Ownership".
Источник информации: www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/G20-Beneficial-Ownership-Sept-2016.pdf

Руководство "О корреспондентских банковских услугах", октябрь 2016 г.
На англ. яз. "Correspondent Banking Servces".
Источник информации: www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Guidance-Correspondent-Banking-Services.pdf
Перевод Руководства.
Подготовлен Международным учебно-методическим центром по финансовому мониторингу.
Источник информации: www.mumcfm.ru

Руководство "О криминализации финансирования терроризма" (Рекомендация 5), октябрь 2016 г.
На англ. яз. "Criminalising Terrorist Financing (Recommendation 5)".
Источник информации: www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Guidance-Criminalising-Terrorist-Financing.pdf

Руководство «О риск-ориентированном подходе для организаций, осуществляющих переводы денежных средств или ценностей», февраль 2016 г.
На англ. яз. "Guidance for a Risk-Based Approach. Money or Value Transfer Services".
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Доклад ФАТФ «Группе 20» «О принятых мерах противодействия финансированию терроризма», ноябрь 2015 г.
На англ. яз. Terrorist Financing FATF Report to G20 Leaders, Actions being taken by the FATF".
Источник информации: www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/AML-CFT-related-data-and-statistics.pdf

Доклад «Об отмывании денег путем перевозки наличных денежных средств», октябрь 2015 г.
На англ. яз. "Money Laundering through the Physical Transportation of Cash".
Источник информации: www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/money-laundering-through-transportation-cash.pdf

Доклад «Об информации и статистике по ПОД/ФТ», октябрь 2015 г.
На англ. яз. "AML/CFT-related Data and Statistics".
Источник информации: www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/AML-CFT-related-data-and-statistics.pdf
Перевод Доклада.
Подготовлен Международным учебно-методическим центром по финансовому мониторингу.
Источник информации: www.mumcfm.ru

Руководство «О риск-ориентированном подходе в целях обеспечения эффективного надзора и правоохранительной деятельности в сфере ПОД/ФТ органами финансового надзора и правоохранными органами», октябрь 2015 г.
На англ. яз. "Guidance for a Risk-based Approach for Effective Supervision and Enforcement by AML/CFT Supervisors of the Financial Sector and Law Enforcement".
Источник информации: www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/RBA-Effective-supervision-and-enforcement.pdf
Перевод Руководства.
Подготовлен Международным учебно-методическим центром по финансовому мониторингу.
Источник информации: www.mumcfm.ru

Доклад «О возникающих рисках финансирования терроризма», октябрь 2015 г.
На англ. яз. "Emerging Terrorist Financing Risks".
Источник информации: www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Emerging-Terrorist-Financing-Risks.pdf
Перевод Доклада.
Подготовлен Международным учебно-методическим центром по финансовому мониторингу.
Источник информации: www.mumcfm.ru

Доклад «Лучшая практика противодействия правонарушениям с использованием некоммерческих организаций (Рекомендация 8)», июнь 2015 г.
На англ. яз. "Сombating the abuse of non profit organisations".
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/BPP-combating-abuse-non-profit-organisations.pdf

Руководство «О риск-ориентированном подходе при использовании виртуальных валют», июнь 2015 г.
На англ. яз. "Guidance for a Risk-based approach to Virtual Currencies".
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Guidance-RBA-Virtual-Currencies.pdf

Доклад «О рисках и угрозах отмывания денег и финансирования терроризма при торговле золотом», июнь 2015 г.
На англ. яз. "Money Laundering/Terrorist Financing risks and vulnerabilities associated with gold".
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/ML-TF-risks-vulnerabilities-associated-with-gold.pdf

Доклад «О выявлении источников финансирования террористической организации «Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ)», февраль 2015 г.
На англ. яз. “Financing of the Terrorist Organisation Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL)”.
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/
Перевод Доклада. Подготовлен Международным учебно-методическим центром по финансовому мониторингу.
Источник информации: www.mumcfm.ru

Руководство «О прозрачности бенефициарных владельцев», октябрь 2014 г.
На англ. яз. “Transparency and Beneficial Ownership”.
Источник информации:http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/styleassets/images/Guidance-beneficial-ownership-transparencyl.pdf
Перевод руководства.
Подготовлен Международным учебно-методическим центром по финансовому мониторингу.
Источник информации: www.mumcfm.ru

Руководство «О риск-ориентированном подходе в банковском секторе», октябрь 2014 г.
На англ. яз. “Risk-Based-Approach-Banking-Sector”.
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/

Руководство «О риске незаконного использования некоммерческих организаций в террористических целях», июнь 2014 г.
На русс. яз. “Risk of Terrorist Abuse in Non-profit organizations”.
Источник информации: http://www.fedsfm.ru/

Доклад «Риск совершения преступления финансирования терроризма в некоммерческом секторе», июнь 2014 г.
На англ. яз. “Risk of Terrorist Abuse in Non-Profit Organisations”.
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Risk-of-terrorist-abuse-in-non-profit-organisations.pdf

Доклад «Основные определения и потенциальные угрозы ОД/ФТ при использовании виртуальных валют», июнь 2014 г.
На англ. яз. “Virtual Currencies. Key Definitions and Potential AML/CFT Risks”.
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Virtual-currency-key-definitions-and-potential-aml-cft-risks.pdf
Перевод доклада
Подготовлен Международным учебно-методическим центром по финансовому мониторингу.
Источник информации: www.mumcfm.ru

Доклад «О финансовых потоках от незаконного производства и распространения афганских наркотиков», июнь 2014 г.
На англ. яз. “Financial Flows linked to the production and trafficking of Afghan opiates”.
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Financial-flows-linked-to-production-and-trafficking-of-afghan-opiates.pdf
Перевод доклада.
Подготовлен Международным учебно-методическим центром по финансовому мониторингу.
Источник информации: www.mumcfm.ru

Доклад «Об отмывании денег и финансировании терроризма в сфере торговли алмазами», октябрь 2013 г.
На англ. яз. “Money Laundering and Terrorist Financing through Trade in Diamonds”.
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/ML-TF-through-trade-in-diamonds.pdf

Доклад «О роли хавалы и других подобных систем переводов денежных средств в отмывании денег и финансировании терроризма», октябрь 2013 г.
На англ. яз. “The Role of Hawala and other similar Service Providers in Money Laundering and Terrorist Financing”.
Источник информации: www.fatf-gafi.org
Перевод доклада.
Подготовлен Международным учебно-методическим центром по финансовому мониторингу.
Источник информации: www.mumcfm.ru

Доклад «О лучшей практике по применению рекомендаций ФАТФ в целях противодействия коррупции», октябрь 2013 г.
На англ. яз. “The Use of the FATF Recommendations to Combat Corruption”.
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Доклад «О финансировании терроризма в Западной Африке», октябрь 2013 г.
На англ. яз. “Terrorist Financing in West Africa”.
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/TF-in-West-Africa.pdf

Доклад «Международный передовой опыт. Целевые финансовые санкции, связанные с терроризмом и финансированием терроризма (рекомендация 6)», июнь 2013 г.
На англ. яз. “International Best Practices: Targeted Financial Sanctions Related to Terrorism and Terrorist Financing (Recommendation 6)”.
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/
Перевод доклада
Подготовлен Международным учебно-методическим центром по финансовому мониторингу.
Источник информации: www.mumfcm.ru

Доклад «О лучшей практике борьбы с злоупотреблением некоммерческими организациями (рекомендация 8)», июнь, 2013 г.
На англ. яз. “Best Practices Paper: Combating the abuse of Non-Profit Organisations (Recommendation 8)”.
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/
Перевод доклада.
Подготовлен Международным учебно-методическим центром по финансовому мониторингу.
Источник информации: www.mumcfm.ru

Доклад «О пробелах в регулировании профессиональной деятельности юристов, подвергающих последних риску отмывания денег и финансирования терроризма», июнь 2013 г.
На англ. яз. “Money Laundering and Terrorist Financing Vulnerabilities of Legal Professions”.
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/ML%20and%20TF%20vulnerabilities%20legal%20professionals.pdf
Перевод доклада.
Подготовлен Международным учебно-методическим центром по финансовому мониторингу.
Источник информации: www.mumcfm.ru

Доклад «Руководство и информационная записка по применению Рекомендаций ФАТФ в целях борьбы с коррупцией», октябрь 2012 г.
На англ. яз. “A Reference Guide and Information Note on the use of the FATF Recommendations to support the fight against Corruption”.
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Corruption%20Reference%20Guide%20and%20Information%20Note%202012.pdf

Доклад «О лучшей практике ПОД/ФТ при реализации программ добровольного выполнения налоговых требований», октябрь 2012 г.
На англ. яз. “Best Practices Paper: Managing the Anti-money laundering and counter-terrorist financing policy implications of Voluntary Tax compliance programmes”.
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/

Доклад «О лучшей практике конфискации и возврате конфискованных активов (рекомендации 4 и 38)», октябрь 2012 г.
На англ. яз. “Best Practices Paper: Best Practices on Confiscation (Recommendations 4 and 38) and a framework for ongoing work on asset recovery”.
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Доклад «Незаконная торговля табаком», июнь 2012 г.
На англ. яз. “Illicit Tobacco Trade”.
Источник информации: www.fatf-gafi.org
Перевод доклада.
Подготовлен Международным учебно-методическим центром по финансовому мониторингу.
Источник информации: www.mumcfm.ru

Доклад «Руководство по проведению финансовых расследований — практические вопросы», июнь 2012 г.
На англ. яз. “Operational Issues Financial investigations Guidance”.
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Operational%20Issues_Financial%20investigations%20Guidance.pdf
Перевод доклада.
Подготовлен Международным учебно-методическим центром по финансовому мониторингу.
Источник информации: www.mumcfm.ru

Доклад «Специфические факторы, указывающие на риск отмывания доходов от коррупции», июнь 2012 г.
На англ. яз. “Specific Risk Factors in the Laundering of Proceeds of Corruption”.
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Specific%20Risk%20Factors%20in%20the%20Laundering%20of%20Proceeds%20of%20Corruption.pdf

Доклад «Об отмывании доходов от коррупции», июль 2011 г.
На англ. яз. “Laundering the Proceeds of Corruption”.
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Доклад «Об организованном морском пиратстве и похищении людей с целью выкупа», июль 2011 г.
На англ. яз. “Organised Maritime Policy and Related Kidnapping for Ransom”.
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Доклад «О рисках отмывания денег, возникающих в связи с торговлей людьми и незаконной миграцией», июль 2011 г.
На англ. яз. “Money Laundering Risks Arising from Trafficking in Human Beings and Smuggling of Migrants”.
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Доклад «О мерах ПОД/ФТ и финансовых включениях», июнь 2011 г.
На англ. яз. “Anti-money laundering and terrorist financing measures and Financial Inclusion”.
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Доклад «Отмывание денег с использованием трастов и провайдеров услуг компаниям», октябрь 2010 г.
На англ. яз. “Money Laundering Using Trusts and Company Service Providers”.
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Применение рекомендаций ФАТФ в целях борьбы с коррупцией, октябрь 2010 г.
На англ. яз. “Corruption”.
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/

Доклад «Отмывание денег с использованием новых способов осуществления платежей», октябрь 2010 г.
На англ. яз. “Money Laundering Using New Payment Methods”.
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Доклад «Об уязвимости зон свободной торговли к угрозам отмывания денег», март 2010 г.
На англ. яз. “Money Laundering Vulnerabilities of Free Trade Zones”.
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Доклад «Отмывание денег и финансирование терроризма при осуществлении операций с ценными бумагами», октябрь 2009 г.
На англ. яз. “Money Laundering and Terrorist Financing in the Securities Sector”.
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/ML%20and%20TF%20in%20the%20Securities%20Sector.pdf

Доклад «Отмывание денег в футбольном секторе», июль 2009 г.
На англ. яз. “Money Laundering through the Football Sector, July 2009”.
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Отчет «Об уязвимости коммерческих Интернет-сайтов и платежных Интернет-систем к угрозам ОД/ФТ», 18.06.2008
На англ. яз. “Money Laundering & Terrorist Financing Vulnerabilities of Commercial Websites and Internet Payment Systems”.
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/ML%20TF%20Vulnerabilities%20of%20Commercial%20Websites%20and%20Internet%20Payment%20Systems.pdf

Доклад «О финансировании программ распространения оружия массового уничтожения», 18.06.2008
На англ. яз. “Proliferation Financing Report”.
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Доклад «О финансировании терроризма», 29.02.2008
На англ. яз. “Terrorist Financing”.
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Доклад «Отмывание денег и финансирование терроризма при осуществлении операций с недвижимостью», 29.06.2007
На англ. яз. “Money Laundering & Terrorist Financing through the Real Estate Sector”.
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Доклад «Об отмывании доходов, полученных при осуществлении карусельной мошеннической схем», 23.02.2007
На англ. яз. “Laundering the proceeds of VAT Carousel Fraud”.
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Доклад «О новых методах осуществления платежей», 13.10.2006
На англ. яз. “Report on New Payment Methods”.
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/30/47/37627240.pdf

Доклад «О злоупотреблениях при корпоративном управлении», 13.10.2006
На англ. яз. “The Misuse of Corporate Vehicles, Including Trust and Company Service Providers”.
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Доклад «Об отмывании денег в сфере торговли», 23.06.2006
На англ. яз. “Trade Based Money Laundering”.
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/

Отчет о типологиях отмывания денег и финансирования терроризма в 2004–2005 гг., 10.06.2005
На англ. яз. “Money Laundering & Terrorist Financing Typologies 2004–2005”.
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/

Отчет о типологиях отмывания денег и финансирования терроризма за 2003–2004 гг.
На англ. яз. “Report on Money Laundering and Terrorist Financing Typologies 2003–2004”.
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/

Отчет о типологиях отмывания денег в 2002–2003 гг., 14.02.2003
На англ. яз. “Report on Money Laundering Typologies 2002–2003”.
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/

Отчет о типологиях отмывания денег в 2001–2002 гг., 01.02.2002
На англ. яз. “Report on Money Laundering Typologies 2001–2002”.
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/

Отчет о типологиях отмывания денег в 2000–2001 гг., 01.02.2001
На англ. яз. “Report on Money Laundering Typologies 2000–2001”.
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/

Отчет о типологиях отмывания денег в 1999–2000 гг., 03.02.2000
На англ. яз. “Report on Money Laundering Typologies 1999–2000”.
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/

Отчет о типологиях отмывания денег в 1998–1999 гг., 10.02.1999
На англ. яз. “1998–1999 Report on Money Laundering Typologies”.
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/