×Закрыть

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)

Рекомендации, методология ФАТФ

Сообщение ФАТФ об обновлении рекомендации 8 «Некоммерческие организации» и пояснительной записки к ней, июнь 2016 г.
На англ. яз. «Revision of FATF Recommendation 8 and its interpretive note».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/

Перевод Методологии оценки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности национальных систем ПОД/ФТ, февраль 2013 г.
Подготовлен Международным учебно-методическим центром по финансовому мониторингу.
На русс. яз. “Methodology for Assessing Technical Compliance with the FATF Recommendations and the Effectiveness of AML/CFT Systems”.
Источник информации: http://www.mumcfm.ru/

Методология оценки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности национальных систем ПОД/ФТ, февраль 2013 г.
На англ. яз. «Methodology for Assessing Technical Compliance with the FATF Recommendations and the Effectiveness of AML/CFT Systems».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/

Перевод Обновленных стандартов ФАТФ, февраль 2012 г.
Подготовлен Международным учебно-методическим центром по финансовому мониторингу.
Источник информации: http://local.crmm.ru/

Обновленные стандарты ФАТФ, февраль 2012 г.
На англ. яз.«International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation: The FATF Recommendations».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/

Анонс Обновленных стандартов ФАТФ, 16.02.2012
На англ. яз. «FATF steps up the fight against money laundering and terrorist financing».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/

Информационный материал об Обновленных стандартах ФАТФ
На англ. яз. «FATF Recommendations. Media Narrative».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org

Методология оценки соответствия 40 Рекомендациям и 9 Специальным Рекомендациям ФАТФ, февраль 2009 г.
На англ. яз. «Methodology for Assessing Compliance with the FATF 40 Recommendations and the FATF 9 Special Recommendations 27 February 2004 (Updated as of February 2009)».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/methodology.pdf

Исправленная пояснительная записка к Седьмой Cпециальной Pекомендации ФАТФ, 29.02.2008
На англ. яз. Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/

Пояснительная записка к Восьмой Специальной Pекомендации ФАТФ, 15.02.2006
На англ. яз. Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/

Девять Специальных Рекомендаций ФАТФ о противодействии финансированию терроризма, октябрь 2001 г. с поправками 2008 г.
На англ. яз. «FATF IX Special Recommendations».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/FATF%20Standards%20-%20IX%20Special%20Recommendations%20and%20IN%20rc.pdf

Пояснительная записка к Девятой Специальной Pекомендации ФАТФ, 20.10.2004
На англ. яз. Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/

Пояснительная записка ко Второй Специальной Рекомендации ФАТФ, 02.06.2004
На англ. яз. Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/

Пояснительная записка к Третьей Специальной Рекомендации ФАТФ, 03.10.2003
На англ. яз. Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/

Сорок Рекомендаций ФАТФ, 20.06.2003
На англ. яз. «The Forty Recommendations».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/FATF%20Standards%20-%2040%20Recommendations%20rc.pdf

Пояснительная записка к Шестой Специальной Рекомендации ФАТФ, 14.02.2003
На англ. яз. Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/

Руководство о применении Специальных Рекомендаций ФАТФ о противодействии финансированию терроризма, 27.03.2002
На англ. яз. «Guidance notes for the Special Recommendations on Terrorist Financing and the Self-Assessment Questionnaire».
Источник информации: www.fatf-gafi.org