×Закрыть

Типологии

Доклад «О киберпреступности и отмывании денег», 2014 г.
Источник информации: www.eurasiangroup.org

Доклад «О налоговых преступлениях и отмывании денег», ноябрь 2013 г.
Источник информации: www.eurasiangroup.org

Отмывание денег через рынок ценных бумаг, июль 2013 г.
Источник информации: www.eurasiangroup.org

Исследование возможных направлений совершенствования взаимодействия подразделений финансовой разведки стран ЕАГ по борьбе с деятельностью террористических организаций, действующих в Евразийском регионе и не включенных в международный список террористических организаций, ноябрь 2012 г.
Источник информации: www.eurasiangroup.org

Легализация преступных доходов и финансирование террористической деятельности с использованием наличных денежных средств и денежных инструментов, ноябрь 2012 г.
Источник информации: www.eurasiangroup.org

Уязвимые места операций с нематериальными активами (в частности, интеллектуальной собственности), которые позволяют использовать их для отмывания денег и финансирования терроризма, ноябрь 2012 г.
Источник информации: www.eurasiangroup.org

Отмывание денег с использованием некоммерческих организаций, ноябрь 2012 г.
Источник информации: www.eurasiangroup.org

Противодействие правонарушениям в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, декабрь  2011 г.
Источник информации: www.eurasiangroup.org

Организованные преступные группы, в том числе сформированные по этническим принципам, в операциях (сделках) с наличными и безналичными денежными средствами, декабрь 2011 г.
Источник информации: www.eurasiangroup.org

Риски использования электронных денег для отмывания (легализации) доходов и финансирования терроризма, декабрь 2010 г.
Источник информации:www.eurasiangroup.org

Риски легализации преступных доходов во время проведения внешнеторговых операций, декабрь 2010 г.
Источник информации: www.eurasiangroup.org

Риски использования небанковских финансовых институтов в схемах отмывания доходов, полученных преступным путем, ноябрь 2010 г.
Источник информации: www.eurasiangroup.org

Легализация (отмывание) доходов, полученных в результате хищения бюджетных средств и злоупотребления должностными полномочиями руководителями организаций с государственной долей участия, декабрь 2009 г.
Источник информации: www.eurasiangroup.org

Использование внешнеторговых операций для легализации преступных доходов, декабрь 2009 г.
Источник информации: www.eurasiangroup.org

Трансграничные переводы денежных средств с участием физических лиц, 2008 г.
Источник информации: www.eurasiangroup.org