×Закрыть

Пленарные заседания ЕАГ

Пленарные заседания ЕАГ

Пленарные заседания ЕАГ

Пленарное заседание уполномоченных представителей государств-членов ЕАГ является высшим органом ЕАГ и проводится, как правило, два раза в год.

Работой Пленарных заседаний руководит Председатель ЕАГ.

На Пленарном заседании подводятся основные итоги деятельности Евразийской группы и обсуждаются ключевые достижения в области развития национальных режимов ПОД/ФТ.

В компетенцию Пленарного заседания входит принятие решения:

  • об одобрении обращений государств евразийского региона для получения статуса члена ЕАГ;
  • о предоставлении статуса наблюдателя в ЕАГ иным государствам, международным и региональным организациям, поддерживающим цели и задачи ЕАГ;
  • об утверждении на ротационной основе заместителя Председателя ЕАГ;
  • о создании Рабочих групп по отдельным направлениям деятельности ЕАГ;
  • о подтверждении источников финансирования деятельности ЕАГ за исключением добровольных взносов государств-членов и наблюдателей группы;
  • об утверждении планов работы ЕАГ;
  • об изменении Вопросов компетенции ЕАГ.

Рабочая группа по взаимным оценкам и правовым вопросам (РГОП)

  • осуществляет подготовку и проведение взаимных оценок соответствия национальных систем ПОД/ФТ государств ЕАГстандартам ФАТФ;
  • ведет мониторинг устранения недостатков;
  • разрабатывает рекомендации по совершенствованию национальных законодательств;
  • координирует процессы обучения экспертов-оценщиков;
  • взаимодействует с международными организациями; содействует в создании и развитии подразделений финансовой разведки.

Сопредседатели группы:

  • Ливадный Павел Валерьевич (Российская Федерация);
  • Лю Сян Минь (Китайская Народная Республика).

Рабочая группа по типологиям (РГТИП)

  • ведет исследования в области типологий преступных схем отмывания денег и финансирования терроризма, осуществляет выявление зон риска;
  • взаимодействует с частным сектором и распространяет лучшие практики в области ПОД/ФТ на подотчетные организации;
  • проводит консультации и семинары.

Сопредседатели группы:

  • Волуевич Игорь Евгеньевич (Российская Федерация);
  • Фещенко Алексей Юрьевич (Украина).

Рабочая группа по техническому содействию (РГТС)

  • проводит оценку потребностей участников ЕАГ в техническом содействии;
  • координирует процессы оказания донорской помощи  странам Группы;
  • организует обучение кадров в сфере ПОД/ФТ.

Сопредседатели группы:

  • Смоляр Станислав Анатольевич (Российская Федерация);
  • Игембаев Арда Кабдыгалиевич (Республика Казахстан).

Рабочая группа по надзору (РГПН)

  • осуществляет оперативный мониторинг нормативно-правовой базы государств-членов ЕАГ в сфере надзорной деятельности с учетом лучшего опыта в сфере ПОД/ФТ;
  • осуществляет обобщение практики информационного обмена между надзорными органами в сфере ПОД/ФТ с учетом лучшего опыта;
  • участвует в разработке подходов по оценке рисков ОД/ФТ и критериев оценки эффективности деятельности в целях ПОД/ФТ в финансовом и нефинансовом секторах;
  • оказывает содействие по внедрению риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности;
  • участвует в разработке рекомендаций для надзорных органов и частного сектора по совершенствованию механизмов ПОД/ФТ;
  • осуществляет изучение опыта и обобщение лучшей практики по проведению проверок деятельности финансовых и нефинансовых организаций по вопросам ПОД/ФТ;
  • осуществляет изучение опыта и обобщение практики по применению санкций в сфере ПОД/ФТ в отношении финансовых и нефинансовых организаций;
  • участвует в выработки критериев оценки эффективности надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ;
  • организует и проводит консультации и иную разъяснительную работу с частным сектором по вопросам применения требований ПОД/ФТ;
  • принимает участие в выездных миссиях по обмену опытом в надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ.

Сопредседатели группы:

  • Артамонова Татьяна Александровна (Российская Федерация);
  • Хажимуратов Шерзод Юлдашевич (Республика Узбекистан)

Рабочая группа по противодействию финансированию наркобизнеса, преступности и терроризма (РГПФ)

Рабочая группа состоит из двух секций: по противодействию финансированию наркобизнеса и преступности (далее СПФНП) и по противодействию финансированию терроризма (далее СПФТ).

Сопредседатели:

СПФНП:

  • Тихонова Елена Игоревна (Российская Федерация);
  • Мусабеков Эсендик Курманович (Кыргызская Республика).

СПФТ:

  • Мозгов Евгений Александрович (Российская Федерация);
  • Просвиров Виталий Викторович (Республика Беларусь).

Секретариат ЕАГ

Решением Учредительной конференции Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма 6 октября 2004 г. создан Секретариат ЕАГ.

Он выполняет координационные функции, связанные с реализацией основных направлений работы группы.

Во главе Секретариата стоит Исполнительный секретарь ЕАГ. С ноября 2012 г. в соответствии с решением 17-го Пленарного заседания Исполнительным секретарем ЕАГ является Борис Торопов (Россия).

Штат Секретариата формируется из граждан государств-членов. Секретариат Евразийской группы находится в Москве.

Контактные телефоны:

+7 495 950-33 -50;
+7 925 080-72-50;

Факс:

+7 495 950-33-32