×Закрыть

Государства-члены и наблюдатели

Учредителями ЕАГ являются шесть государств Евразийского региона, подписавшие в 2004 году Декларацию на Учредительной конференции в Москве. Годом позже к ЕАГ в качестве государства-члена присоединился Узбекистан. Пять лет спустя аналогичный статус был предоставлен Туркменистану и Индии. Членство в ЕАГ открыто для других стран региона, которые:

  • предпринимают активные шаги по разработке и применению законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, соответствующего рекомендациям ФАТФ;
  • принимают на себя обязательство участвовать в программах взаимных оценок ЕАГ;
  • принимают на себя обязательство активно участвовать в пленарных заседаниях и других мероприятиях ЕАГ.

Государства получают статус члена ЕАГ после одобрения Пленарным заседанием Группы соответствующего обращения. Членство в региональной группе по типу ФАТФ, которой является ЕАГ, входит в число обязательных условий получения членства в ФАТФ.
Государствами-членами ЕАГ являются восемь стран:

  • Республика Беларусь
  • Республика Индия
  • Республика Казахстан
  • Китайская народная республика
  • Кыргызская Республика
  • Российская Федерация
  • Республика Таджикистан
  • Туркменистан
  • Республика Узбекистан

В составе наблюдателей Евразийской группы 15 государств и
19 международных и региональных организаций.
В соответствии с Соглашением о Евразийской Группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма государства и организации, желающие присоединиться к кругу наблюдателей ЕАГ должны обратиться с соответствующим заявлением к Пленарному заседанию через Секретариат. Решение о предоставлении статуса наблюдателя ЕАГ принимается Пленарным заседанием.
Государства или организации, получившие статус наблюдателя, имеют право:

  • принимать участие в заседаниях Рабочих групп и Пленарном заседании;
  • распространять через Секретариат письменные заявления на рабочих языках ЕАГ по интересующим их вопросам, входящим в компетенцию ЕАГ;
  • получать по мере необходимости открытые документы и решения, принимаемые ЕАГ;
  • статус наблюдателя не дает права голоса при принятии решений на Пленарном заседании и права подписи документов ЕАГ.

Государства и организации со статусом наблюдателя ежегодно предоставляют письменные отчеты о своей деятельности в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма и работе в ЕАГ, в том числе с государствами-членами ЕАГ.  
При соответствующем информировании Секретариата наблюдатели могут оказывать государствам-членам содействие как в подготовке кадров и повышении их квалификации, обмене опытом и специалистами, материально-техническом обеспечении, так и финансовую помощь для достижения поставленных задач перед ЕАГ.
Государства-наблюдатели ЕАГ (в порядке присвоения статуса):

  • Италия (с октября 2004 г., решением Учредительной конференции ЕАГ);
  • США (с октября 2004 г., решением Учредительной конференции ЕАГ);
  • Украина (с октября 2004 г., решением Учредительной конференции ЕАГ);
  • Молдова (с декабря 2004 г., решением 1-го Пленарного заседания ЕАГ);
  • Турция (с декабря 2005 г., решением 3-го Пленарного заседания ЕАГ);
  • Армения (с мая 2006 г., решением 4-го Пленарного заседания ЕАГ);
  • Афганистан (с мая 2006 г., решением 4-го Пленарного заседания ЕАГ);
  • Литва (с декабря 2006 г., решением 5-го Пленарного заседания ЕАГ);
  • Польша (с декабря 2007 г., решением 7-го Пленарного заседания ЕАГ);
  • Сербия (с июня 2010 г., решением 12-го Пленарного заседания ЕАГ);
  • Черногория (с июня 2010 г., решением 12-го Пленарного заседания ЕАГ);
  • Франция (с октября 2004 г. по декабрь 2011 г.; с мая 2012 г., решением 16-го Пленарного заседания ЕАГ);
  • Монголия (с мая 2012 г., решением 16-го Пленарного заседания ЕАГ);
  • Корея (с ноября 2015 г., решением 23-го Пленарного заседания ЕАГ);
  • Иран (с июня 2016 г., решением 24-го Пленарного заседания ЕАГ).

 Организации-наблюдатели ЕАГ: