×Закрыть

Европейский союз

Европейский союз

Руководство ЕС о факторах риска. Обобщенное Руководство, принятое в соответствии со статьей 117 и 18(4) Директивы (ЕС) 2015/849, об упрощенной и усиленной надлежащей проверке клиента и о факторах, которые кредитные и финансовые институты должны учитывать при оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма, ассоциирующихся с индивидуальными деловыми отношениями и разовыми операциями, 26.06.2017.
На англ. яз. "The Risk Factors Guidelines. Joint Guidelines under Articles 17 and 18(4) of Directive (EU) 2015/849 on simplified and enhanced customer due diligence and the factors credit and financial institutions should consider when assessing the money laundering and terrorist financing risk associated with individual business relationships and occasional transactions".
Источник информации: http://www.europa.eu

Доклад Комиссии Европейскому Парламенту и Совету Европы об оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма, влияющие внутренний рынок и трансграничные операции с приложениями, 26.06.2017
Часть 1, Часть 2
На англ. яз. "Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the assessment of the risks of money laundering and terrorist financing affecting the internal market and relating to cross-border activities with annexes".
Источник информации: http://www.europa.eu

Выводы Совета Европейского Союза о внешней деятельности Европейского Союза по вопросам борьбы с терроризмом, 19.06.2017.
На англ. яз. "Council Conclusions on EU External Action on Counter-terrorism".
Источник информации: http://www.europa.eu

Директива Европейского парламента и Совета № 2017/541 от 15.03.2017
На англ. яз. "Директива о противодействии терроризму, заменяющая Рамочное Решение Совета 2002/475/JHA и дополняющее Решение Совета 2005/671/JHA" / "Directive (EU) 2017/541 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2017 on combating terrorism and replacing Council Framework Decision 2002/475/JHA and amending Council Decision 2005/671/JHA".
Источник информации: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L0541&qid=1491816641658&from=EN

Директива Европейского Парламента и Совета 2015/849/EC от 20.05.2015 (Четвертая Директива)
Перевод Директивы. Подготовлен «КонсультантПлюс».
На англ. яз. "Директива о предупреждении использования финансовой системы для целей отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, дополняющая Регламент (ЕС) № 648/2012 Европейского Парламента и Совета и отменяющая Директиву 2005/60/ЕС Европейского Союза и Совета и Директиву Европейской Комиссии 2006/70/ЕС" / "Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, amending Regulation (EU) № 648/2012 of the European Parliament and of the Council, and repealing Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directive 2006/70/EC".
Источник информации: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L0849&from=EN

Доклад Европейской комиссии о применении Третьей Директивы ЕС от 11.04.2012
На англ. яз. «Доклад Европейской комиссии Европейскому парламенту и Совету Европы о применении Директивы 2005/60/ЕС о предупреждении использования финансовой системы для целей отмывания преступных доходов и финансирования терроризма» / “Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the application of Directive 2005/60/EC on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing”.
Источник информации: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0168:FIN:EN:PDF

Директива Европейского Парламента и Совета 2009/110/ЕС от 16.09.2009
На англ. яз. «Директива об учреждении, деятельности и пруденциальном надзоре за деятельностью организаций, занимающихся электронными деньгами, дополняющая Директивы 2005/60/EC, 2006/48/EC и отменяющая Директиву 2000/46/EC» / “Directive 2009/110/EC of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on the taking up, pursuit and prudential supervision of the business of electronic money institutions amending Directives 2005/60/EC and 2006/48/EC and repealing Directive 2000/46/EC”.
Источник информации: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:267:0007:0017:EN:PDF

Рабочий доклад Европейской комиссии от 30.06.2009
На англ. яз. «Рабочий доклад о соответствии трансграничных банковских групп требованиям директивы по противодействию отмыванию денег» / “Сompliance with the anti-money laundering directive by cross-border banking groups at group level”.
Источник информации: http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/financial-crime/compli_cbb_en.pdf

Директива Европейского Парламента и Совета 2008/20/ЕС от 11.03.2008
На англ. яз. «Директива о внесении изменений в Директиву 2005/60/ЕС о предупреждении использования финансовой системы в целях отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, что касается имплементации полномочий, которыми наделена Комиссия» / “Directive 2008/20/EC of the Eropean Parliament and of the Council of 11 March 2008 amending Directive 2005/60/EC on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing, as regards the implementing powers conferred on the Commission”.
Источник информации: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:076:0046:0047:EN:PDF

Регламент (ЕС) № 1781/2006 Европейского Парламента и Совета от 15.11.2006
На англ. яз. «Регламент о сопровождении переводов денежных средств информацией о плательщике» / “Regulation (EC) No 1781/2006 of the European Parliament and of the Council of 15 November 2006 on information on the payer accompanying transfers of funds”.
Источник информации: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:345:0001:0009:EN:PDF

Директива Европейского Парламента и Совета 2007/64/ЕС от 13.11.2007
На англ. яз. «Директива о платежных услугах на внутреннем рынке, дополняющая Директивы 97/7/EC, 2002/65/EC, 2005/60/EC, 2006/48/EC и отменяющая Директиву 97/5/EC» / “Directive 2007/64/EC of the European Parliament and of the Council of 13 November 2007 on payment services in the internal market amending Directives 97/7/EC, 2002/65/EC, 2005/60/EC and 2006/48/EC and repealing Directive 97/5/EC”.
Источник информации: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:319:0001:0036:EN:PDF

Директива Европейской Комиссии 2006/70/ЕС от 01.08.2006
На англ. яз. Дополняет «Директиву Европейского Парламента и Совета 2005/60/ЕС положениями о «политически значимых лицах», техническими критериями процедур упрощенной надлежащей проверки клиентов и отдельными исключениями» / “Commission Directive 2006/70/EC of 1 August 2006 laying down implementing measures for Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council as regards the definition of‚ politically exposed person’ and the technical criteria for simplified customer due diligence procedures and for exemption on grounds of a financial activity conducted on an occasional or very limited basis”.
Источник информации: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:214:0029:0034:EN:PDF

Директива Европейского Парламента и Совета 2005/60/EC от 26.10.2005 (Третья Директива)
На англ. яз. «Директива о предупреждении использования финансовой системы для целей отмывания преступных доходов и финансирования терроризма» / “Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing”.
Третья Директива вступила в силу вместо Директивы 91/308/ЕЕС от 10.06.1991 и Директивы 2001/97/ЕС от 04.12.2001.
Источник информации: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:309:0015:0036:EN:PDF

Регламент (ЕС) № 1889/2005 Европейского Парламента и Совета от 26.10.2005
На англ. яз. «Регламент о контроле за ввозом в страны ЕС и вывозом из стран ЕС наличных денежных средств» / “Regulation (EC) No 1889/2005 of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on controls of cash entering or leaving the Community”.
Источник информации: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:309:0009:0012:EN:PDF