×Закрыть

Группа Эгмонт

Группа Эгмонт

Заявление сопредседателей 24 Пленарного заседания Группы Эгмонт, 07.07.2017.
На англ. яз. "Co-Chairs statement. 24th Plenary of the Egmont Group of Financial Intelligence Units".
Источник информации: http://www.egmontgroup.org/

Коммюнике Группы Эгмонт по усилению борьбы с финансированием терроризма, 01.02.2016.
На англ. яз. "Communique The Egmont Group of Financial Intelligence Units Reinforces Its Efforts in Combating Terrorist Financing".
Источник информации: http://www.egmontgroup.org/

Доклад «Анализ финансовых расследований за 2011-2013 гг.»
На англ. яз. "Egmont Cases. Financial Analysis Cases 2011-2013".
Источник информации: http://www.egmontgroup.org/

Оперативное руководство Группы Эгмонт для использования подразделениями финансовых разведок в работе по обеспечению обмена информацией, 07.02.2014
На англ. яз. "Egmont Group of Financial Intelligence Units Operational Guidance for FIU Activities and the Exchange of Information".
Источник информации: http://www.egmontgroup.org/

Устав Группы Эгмонт, 28.11.2013
На англ. яз. "Egmont Group of Financial Intelligence Units Charter".
Источник информации: http://www.egmontgroup.org/

Принципы обмена информацией между Подразделениями финансовых разведок, 28.10.2013
На англ. яз. "Egmont Group of Financial Intelligence Units Principles for Information Exchange between Financial Intelligence Units".
Источник информации: http://www.egmontgroup.org/

Обращение Президента ФАТФ к 21-ому Пленарному заседанию Группы Эгмонт от 16.07.2013
Об укреплении взаимодействия между ФАТФ и Группой Эгмонт.
На англ. яз. “Address by FATF President to the 21st Plenary of the Egmont Group of FIUs on Enhancing the synergy between the FATF and the Egmont Group”.
Источник информации: http://www.egmontgroup.org/

Годовые отчеты Группы Эгмонт
На англ. яз. “Annual Reports”.
Источник информации: http://www.egmontgroup.org/library/annual-reports

Заявление Группы Эгмонт о намерениях от 23.06.2004
На англ. яз. “Statement of Purpose of the Egmont Group of Financial Intelligence Units”.
Источник информации: http://www.egmontgroup.org/

Заявление Группы Эгмонт о намерениях от 13.06.2001
На англ. яз. “Statement of Purpose of the Egmont Group of Financial Intelligence Units”.
Источник информации: http://www1.worldbank.org/finance/assets/images/EGstat-2300106_en.pdf

Пояснительная записка Группы Эгмонт о понятии «подразделение финансовой разведки»
На англ. яз. “Interpretive note concerning the Egmont definition of a Financial Intelligence Unit”.
Источник информации: http://www.egmontgroup.org/

Информация о Группе Эгмонт и подразделениях финансовой разведки
На англ. яз. “Information Paper on Financial Intelligence Units and the Egmont Group».
Источник информации: http://www.egmontgroup.org/

Список подразделений финансовой разведки стран мира
На англ. яз. “List of members”.
Источник информации: http://www.egmontgroup.org/about/list-of-members