×Закрыть

Совет Европы

Совет Европы

Федеральный закон от 26.07.2017 № 183-ФЗ "О ратификации Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма"

Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма, 16.05.2005 г.

Годовой отчет МАНИВЭЛ за 2015 г.
На англ. яз. «Committee of Experts on the Evaluation of Anti-money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (moneyval). Annual Report 2015».
Источник информации: www.coe.int/moneyval

Доклад «Об усилении финансовой целостности путем обеспечения доступа к финансовым услугам», 2014 г.
На англ. яз. "Strengthening Financial Integrity through Financial Inclusion".
Источник информации: http://www.coe.int

Устав МАНИВЭЛ, 09.10.2013
Утвержден Советом Европы.
На англ. яз. “Resolution on the statute of the Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEVAL)”.
Источник информации: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/About/CMRes(2013)13E.pdf

Доклад «Об использовании азартных игр в сети Интернет для отмывания денег и финансирования терроризма», апрель 2013 г.
На англ. яз. “The use of online gambling for money laundering and the financing of terrorism purposes”.
Источник информации: http://www.coe.int/
Перевод Доклада.
Подготовлен Международным учебно-методическим центром по финансовому мониторингу.
Источник информации: www.mumcfm.ru

Доклад «О приостановлении финансовых операций и мониторинге банковских счетов», апрель 2013 г.
На англ. яз. “The postponement of financial transactions and the monitoring of bank accounts”.
Источник информации: http://www.coe.int/
Перевод Доклада.
Подготовлен Международным учебно-методическим центром по финансовому мониторингу.
Источник информации: www.mumcfm.ru

Доклад «О специальной оценке эффективности мер надлежащей проверки клиента в банковском секторе Кипра», 24.04.2013
На англ. яз. “Special Assessment of the Effectiveness of Customer Due Diligence Measures in the Banking Sector in Cyprus”.
Источник информации: www.coe.int/moneyval

Годовой отчет МАНИВЭЛ за 2012 г.
На англ. яз. “Annual Report 2012”.
Источник информации: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/Activities/2012_AnnualReport_en.pdf

Доклад «О потоках преступных денег через Интернет: методы, тренды и взаимодействие между заинтересованными лицами», 09.03.2012
На англ. яз. “Typology research. Criminal money flows on the Internet: methods, trends and multi-stakeholder counteraction”.
Источник информации: www.coe.int/moneyval

Отчет о типологиях отмывания денег через частные пенсионные фонды и страховой сектор, 30.09.2010
На англ. яз. “Money laundering through private pension funds and the insurance sector”.
Источник информации: www.coe.int/moneyval

Годовой отчет МАНИВЭЛ за 2009 г.
На англ. яз. “Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL). ANNUAL REPORT 2009”.
Источник информации: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/Activities/2009_AnnualReport_en.pdf

Распоряжение Президента Российской Федерации от 03.12.2008 № 749-рп
«О подписании Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма»

Отчет о типологиях отмывания преступных доходов и подделках, июль 2008 г.
На англ. яз. “Typology research. Мoney laundering and counterfeiting”.
Источник информации: http://www.coe.int/

Отчет о типологиях использования ценных бумаг в схемах отмывания преступных доходов, июль 2008 г.
На англ. яз. “Typology research. Use of securities in money laundering schemes”.
Источник информации: http://www.hellenic-fiu.gr/images/stories/files/MONEYVAL%282008%2924Reptyp_securities.pdf

Федеральный закон от 25.07.2006 № 125-ФЗ «О ратификации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию»

Федеральный закон от 20.04.2006 № 56-ФЗ «О ратификации Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма»

Доклад «Доходы от торговли людьми и незаконной миграции», 31.05.2005
На англ. яз. “Proceeds from trafficking in human beings and illegal migration/human smuggling”.
Источник информации: http://www.coe.int/

Резюме Варшавской конвенции
Источник информации: http://www.coe.int/moneyval

Варшавская конвенция, 16.05.2005
Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма (Варшавская конвенция), г. Варшава, 16.05.2005.
На англ. яз. “Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism. Summary of the Treaty”.
Источник информации: www.coe.int

Резюме Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма, 16.05.2005
Источник информации: http://conventions.coe.int/Treaty/rus/Summaries/Html/196.htm

Пояснение к Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма, 16.05.2005
Источник информации: http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/Html/196.htm

Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма, г. Варшава, 16.05.2005
Источник информации: www.coe.int.

Федеральный закон от 28.05.2001 № 62-ФЗ «О ратификации Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности»

Федеральный закон от 07.08.2000 № 121-ФЗ «О ратификации Европейской конвенции о пресечении терроризма»

Резюме Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, 27.01.1999
Источник информации: http://conventions.coe.int/Treaty/RUS/Summaries/Html/173.htm

Пояснение к Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, 27.01.1999
На англ. яз. “Criminal Law Convention on Corruption. Explanatory Report”.
Источник информации: http://conventions.coe.int/Treaty/en/Reports/Html/173.htm

Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию, г. Страсбург, 27.01.1999
Источник информации: www.coe.int

Резюме Страсбургской конвенции, 08.11.1990
Источник информации: http://conventions.coe.int/Treaty/rus/Summaries/Html/141.htm

Резюме Страсбургской конвенции
Открыта к подписанию 8 ноября 1990 года. Дата вступления в силу — 1 сентября 1993 года.
Источник информации http://www.coe.int/moneyval

Страсбургская конвенция, 08.11.1990, г. Страсбург
Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (Страсбургская конвенция), г. Страсбург, 08.11.1990.
Источник информации: www.coe.int

Пояснение к Европейской конвенции о пресечении терроризма, 27.01.1977
На англ. яз. “Convention on the Suppression of Terrorism.Explanatory Report”.
Источник информации: http://conventions.coe.int/Treaty/en/Reports/Html/090.htm

Европейская конвенция о пресечении терроризма г. Страсбург, 27.01.1977
Источник информации: www.coe.int