×Закрыть

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)

Заявления, пресс-релизы и иные документы

Официальное заявление ФАТФ, касающееся государств, имеющих стратегические недостатки в сфере ПОД/ФТ, 03.11.2017.
На англ. яз. "Public Statement - 03 November 2017".
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Текущая ситуация по вопросу улучшения глобального соответствия в сфере ПОД/ФТ, 03.11.2017.
На англ. яз. "Improving Global AML/CFT Compliance: on-going process – 03 November 2017".
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Заявление ФАТФ по КНДР, 03.11.2017
На англ. яз. "FATF Statement on the DPRK".
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Заявление ФАТФ о ФинТех и РегТех, 03.11.2017.
На англ. яз. "FATF position on FinTech and RegTech".
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Руководство "О мерах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма и финансовые включения", ноябрь 2017 г.
На англ. яз. "Guidance on Anti-Money Laundering and Counter Terrorist Financing Measures and Financial Inclusions".
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Руководство "Об обмене информацией с частным сектором", ноябрь 2017 г.
На англ. яз. "Private Sector Information Sharing".
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Доклад ФАТФ "Группе 20", июль 2017 г.
На англ. яз. "FATF Report to the G20 Leaders’ Summit July 2017"..
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Совместное заявление по результатам заседания экспертов ФАТФ и Рабочей группы по противодействию коррупции «Группы 20» по борьбе с коррупцией.
На англ. яз. "Joint G20 ACWG-FATF Experts Meeting on Corruption".
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Доклад «Обобщение практики по обмену информацией, содержащейся в стандартах ФАТФ», июнь 2016 г.
На англ. яз. "Consolidated FATF Standards information sharing".
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Консолидированная стратегия ФАТФ по борьбе с финансированием терроризма, февраль 2016 г.
На англ. яз. "Consolidated FATF Strategy on Combatting terrorist financing".
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Заявление «О новых всеобъемлющих мерах ФАТФ по борьбе с финансированием терроризма», 14.12.2015
На англ. яз. "The Financial Action Task Force leads renewed global effort to counter terrorist financing".
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Заявление «Об инициативах ФАТФ, обусловленных дерискингом», октябрь 2015 г.
На англ. яз. "FATF takes action to tackle de-risking".
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Заявление ФАТФ о действиях в отношении террористической группы ИГИЛ, 24.10.2014
На англ. яз. "FATF action on the terrorist group ISIL".
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org

Заявление ФАТФ об уточнении особенностей применения риск-ориентированного подхода и недопущения массового де-рискинга, 23.10.2014
На англ. яз. "FATF clarifies risk-based approach: case-by-case, not wholesale de-risking".
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org

Руководство «О риск-ориентированном подходе к предоплаченным картам, мобильным платежам и платежным услугам, осуществляемым через интернет", июнь 2013 г.
На англ. яз. "Guidance for a Risk-Based Approach: Prepaid Cards, Mobile Payments and Internet-Based Payment Services".
Источник информации: www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/Guidance-RBA-NPPS.pdf
Перевод руководства.
Подготовлен Международным учебно-методическим центром по финансовому мониторингу.
Источник информации: www.mumcfm.ru

Перевод руководства «О публичных должностных лицах (рекомендации 12 и 22)», июнь 2013 г.
Подготовлен Международным учебно-методическим центром по финансовому мониторингу.
Источник информации: http://www.mumcfm.ru/index.php/ru/materials/books

Руководство «О публичных должностных лицах (рекомендации 12 и 22)», июнь 2013 г.
На англ. яз. "FATF Guidance: Politically Exposed Persons (Recommendations 12 and 22)".
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/Guidance-PEP-Rec12-22.pdf

Руководство «О выполнении финансовых положений резолюций Совета Безопасности ООН в целях противодействия распространению оружия массового уничтожения», июнь 2013 г.
На англ. яз. "FATF Guidance: The Implementation of Financial Provisions of United Nations Security Council Resolutions to Counter the Proliferation of Weapons of Mass Destruction".
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org
Перевод Руководства.
Подготовлен Международным учебно-методическим центром по финансовому мониторингу.
Источник информации: www.mumcfm.ru

Процедуры взаимной оценки ФАТФ в сфере ПОД/ФТ в рамках Четвертого раунда, февраль 2013 г.
На англ. яз. "Procedures for the FATF Fourth Round of AML/CFT Mutual Evaluations".
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/methodology/FATF-4th-Round-Procedures.pdf

Руководство «Оценка рисков отмывания денег и финансирования терроризма на национальном уровне», февраль 2013 г.
На англ. яз. "Guidance on National Money Laundering / Terrorist Financing Risk Assessment".
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/content/images/National_ML_TF_Risk_Assessment.pdf
Перевод Руководства.
Подготовлен Международным учебно-методическим центром по финансовому мониторингу.
Источник информации: www.mumcfm.ru

Мандат ФАТФ на 2012–2020 гг., 20.04.2012
На англ. яз. «Final FATF Mandate 2012–2020».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/

Обзор стандартов ФАТФ в связи с подготовкой к Четвертому раунду взаимных оценок ФАТФ, июнь 2011 г.
На англ.яз. Consultation Paper «The Review of the Standards — Preparation for the 4th Round of Mutual Evaluation».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org

Доклад ФАТФ «Борьба с финансированием оружия массового уничтожения: текущая ситуация», февраль 2010 г.
На англ. яз. «Combating Proliferation Financing: A Status Report on Policy Development and Consultation».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Status-report-proliferation-financing.pdf

Доклад «Лучшая международная практика выявления и предотвращения незаконного трансграничного перемещения наличных денег и ценных бумаг на предъявителя», 19.02.2010
На англ. яз. «International Best Practices: Detecting and preventing the illicit cross-border transportation of cash and bearer negotiable instruments».
Источник информации: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/web_ressources/FATF_BPSRIX.pdf

Доклад «Лучшая практика конфискации (Рекомендации 3 и 38)», 10.02.2010
На англ. яз. «Best Practices: Confiscation (Recommendations 3 and 38)».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/

20 лет Рекомендациям ФАТФ (1990-2010)
На англ. яз. «20 years of the Recommendations».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/

Руководство о риск-ориентированном подходе для сектора страхования жизни, октябрь 2009 г.
На англ. яз. «Risk-Based Approach. Guidance for the Life Insurance Sector».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/RBA%20Guidance%20for%20Life%20Insurance%20Sector.pdf

Руководство «Риск-ориентированный подход. Руководство для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и не являющихся кредитными организациями», июль 2009 г.
На англ. яз. «Risk-Based Approach. Guidance for Money Service Businesses».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/

Руководство «Замораживание террористических активов: лучшая международная практика», 23.06.2009
На англ. яз. «FATF Guidance Document. International Best Practices. Freezing of Terrorist Assets».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/

Руководство для стран и экспертов по оценке в сфере ПОД/ФТ, апрель 2009 г.
На англ. яз. «AML/CFT Evaluations and Assessments. Handbook for Countries and Assessors».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Handbook%20for%20assessors.pdf

Руководство «О применении финансовых условий Резолюции Собезопасности ООН 1803», 17.10.2008
На англ. яз. «Guidance on Implementation of Financial Provisions of UN Council Resolution 1803».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/

Стратегия ФАТФ в отношении наблюдателей ФАТФ, 20.06.2008
На англ. яз. «FATF Policy on Observers».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/pages/aboutus/membersandobservers/fatfpolicyonobservers.html

Доклад «Лучшая практика противодействия отмыванию денег в сфере торговли», 20.06.2008
На англ. яз. «Best Practices on Trade Based Money Laundering».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/BPP%20Trade%20Based%20Money%20Laundering%202012%20COVER.pdf

Доклад «Стратегии оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма», 18.06.2008
На англ. яз. «Money Laundering & Terrorist Financing Risk Assessment Strategies».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/ML%20and%20TF%20Risk%20Assessment%20Strategies.pdf

Руководство «Руководство о риск-ориентированном подходе для дилеров, осуществляющих операции с драгоценными металлами и камнями», 17.06.2008
На англ. яз. «RBA Guidance for Dealers in Precious Metal and Stones».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/RBA%20for%20Dealers%20in%20Precious%20Metal%20and%20Stones.pdf

Руководство «О риск-ориентированном подходе для трастов и провайдеров услуг», 17.06.2008
На англ. яз. «RBA Guidance for Trust and Companies Service Providers (TCSPs)».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/RBA%20for%20TCSPs.pdf

Руководство «Руководство о создании условий для проведения взаимных оценок и имплементации стандартов ФАТФ в странах с малыми возможностями», 29.02.2008
На англ. яз. «Guidance on Capacity Building for Mutual Evaluations and Implementation of the FATF Standards within Low Capacity Countries».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Capacity%20building%20LCC.pdf

Стратегия ФАТФ в отношении членов ФАТФ, 29.02.2008
На англ. яз. «FATF Membership Policy».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/pages/aboutus/membersandobservers/fatfmembershippolicy.html

Руководство «Риск-ориентированный подход в работе по противодействию отмыванию денег и финасированию терроризма», июнь 2007 г.
На англ. яз. «Guidance on the Risk-Based Approach to Combating Money Laundering and Terrorism Financing».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/

Руководство о применении финансовых условий резолюции Совета Безопасности ООН о противодействии распространению оружия массового уничтожения, 29.06.2007 (с изменениями от 05.09.2007)
На англ. яз. «Guidance Regarding the Implementation of Financial Provisions of United Nations Security Council Resolutions to Counter the Proliferation of Weapons of Mass Destruction».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/

Доклад «Лучшая международная практика выявления и предотвращения трансграничной перевозки наличных денежных средств террористами и другими криминальными элементами», 12.02.2005
На англ. яз. «Detecting and Preventing the Cross-Border Transportation of Cash by Terrorists and Other Criminals. International Best Practices».
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Доклад «Лучшая международная практика борьбы со злоупотреблениями при осуществлении альтернативных денежных переводов», 20.06.2003
На англ. яз. «Combating the Abuse of Alternative Remittance Systems: International Best Practices».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/

Доклад «Лучшая международная практика борьбы со злоупотреблениями в некоммерческих организациях», 11.10.2002
На англ. яз. «Combating the Abuse of Non-Profit Organisations. International Best Practices».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/

Руководство для финансовых институтов по выявлению случаев финансирования терроризма, 24.04.2002
На англ. яз. «Guidance for Financial Institutions in Detecting Terrorist Financing».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/Guidance%20for%20financial%20institutions%20in%20detecting%20terrorist%20financing.pdf

Совместное заявление ФАТФ и ОЭСР «ФАТФ принимает жесткие меры против финансирования терроризма», 31.10.2001
На англ. яз. «FATF Cracks Down on Terrorist Financing».
Источник информации: http://search.oecd.org/officialdocuments/displaydocumentpdf/?cote=PAC/COM/NEWS(2001)91&docLanguage=En

Обзор систем противодействия отмыванию денег и процедур взаимной оценки ФАТФ за период 1992–1999 гг., 16.02.2001
На англ. яз. «Review of FATF Anti-Money Laundering Systems and Mutual Evaluation Procedures 1992–1999».
Источник информации: www.fatf-gafi.org

Информация о ФАТФ и ее работе, 2010 г.
На англ. яз. «An Introduction to the FATF and its work».
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/brochuresannualreports/Introduction%20to%20the%20FATF.pdf

Список членов и наблюдателей ФАТФ
Источник информации: http://www.fatf-gafi.org/pages/aboutus/membersandobservers/#d.en.3147