×Закрыть

Другие нормативные акты и иные документы по вопросам ПОД/ФТ

Перечень других нормативных актов и иных документов в сфере ПОД/ФТ

Документ номер  Дата Вид документа Название Источник
Указы Президента Российской Федерации
426 24.08.2016 Указ О признании утратившими силу некоторых указов Президента Российской Федерации в связи с принятием резолюции Совета Безопасности ООН 2283 от 28 апреля 2016 г. Официальный интернет портал правовой информации www.pravo.gov.ru
562 18.11.2015 Указ О Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма Официальный интернет портал правовой информации www.pravo.gov.ru
808 13.06.2012 Указ Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу Официальный интернет портал правовой информации www.pravo.gov.ru
Постановления Правительства Российской Федерации
804 06.08.2015 Постановление Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru
209 19.03.2014 Постановление Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям Официальный интернет портал правовой информации www.pravo.gov.ru
667 30.06.2012 Постановление Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций), и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации Официальный интернет портал правовой информации www.pravo.gov.ru
492 29.05.2014 Постановление О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации Официальный интернет портал правовой информации www.pravo.gov.ru
Приказы Росфинмониторинга
304 21.09.2016 Приказ О Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru
232 25.07.2016 Приказ О размещении на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» решений Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru
110 22.04.2015 Приказ Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru

Официальный сайт Росфинмониторинга в сети Интернет www.fedsfm.ru

361 10.11.2011 Приказ Об определении перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) «Российская газета», № 287, 21.12.2011

Официальный сайт Росфинмониторинга в сети Интернет www.fedsfm.ru

250 19.07.2011 Приказ Об установлении программы обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом Официальный интернет портал правовой информации www.pravo.gov.ru
59 17.02.2011 Приказ Об утверждении Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма «Российская газета», № 148, 11.07.2011

Официальный сайт Росфинмониторинга в сети Интернет www.fedsfm.ru

203 03.08.2010 Приказ Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма «Российская газета», № 216, 24.09.2010

Официальный сайт Росфинмониторинга в сети Интернет www.fedsfm.ru

103 08.05.2009 Приказ Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок «Финансовая газета», № 39, 24.09.2009

Официальный сайт Росфинмониторинга в сети Интернет www.fedsfm.ru