×Закрыть

Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма

Справочно-информационные материалы

Методические рекомендации о подходах к учету кредитными организациями информации о случаях отказа от проведения операций, от заключения договора банковского счета (вклада), о случаях расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, доведенной Банком России до их сведения, при определении степени (уровня) риска клиентаот 10.11.2017 № 29-МР

Информационное сообщение о резолюции Совета Безопасности ООН 2375 (2017) в отношении КНДР

Информационное сообщение о ключевых итогах пленарного заседания Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 21-23 июня 2017 года в г. Валенсия (Испания)

Информационные материалы по вопросам противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма

2017 год

2016 год

2015 год

2014 год