×Закрыть

Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма

Справочно-информационные материалы

Методические рекомендации от 21.07.2017 № 19-МР «О повышении внимания кредитных организаций к операциям клиентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получающих наличные денежные средства с использованием корпоративных карт»

Методические рекомендации от 21.07.2017 № 18-МР «О подходах к управлению кредитными организациями риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма»

Информационные материалы по вопросам противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма

2017 год

2016 год

2015 год

2014 год