В Архангельске провели тренинг для сотрудников ломбардов

В Отделении по Архангельской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации состоялся тренинг «Основы осуществления ломбардами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)».

Тренинг стал удачным началом череды запланированных архангельским подразделением Банка России практических мероприятий с участием представителей некредитных финансовых организаций (НФО). На тренинг были приглашены руководители и сотрудники 28 ломбардов, действующих в Архангельской области.

Всего в регионе по данным на 1 июля зарегистрировано 119 НФО. Дистанционный надзор за ними в сфере ПОД/ФТ осуществляет отдел финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Архангельск. Выявляемые надзором нарушения и недостатки, в основном допускаются участниками финансового рынка из-за отсутствия у сотрудников НФО соответствующих навыков и знаний. Поэтому обучение специалистов НФО нюансам непростого законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, является насущной потребностью.

«Необходимо отметить, что это не первое обучающее мероприятие для участников регионального финансового рынка, проведенное в Отделении Архангельск, – отметил его управляющий Михаил Карпунин. – Но раньше на семинарах упор делался на массовость и теорию. Между тем практика показала необходимость проведения контактного тренинга в малых группах. Практические задания, направленные на закрепление знаний сотрудниками НФО наиболее трудных норм законодательства и установление уровня компетенций участников тренинга по осуществлению внутреннего контроля, помогли наладить обратную связь, выстроив тем самым дорогу с двусторонним движением».

Заинтересованность представителей ломбардов в развитии данной формы обучения подтвердили их отзывы по итогам мероприятия. В августе на подобный тренинг в Отделение Архангельск будут приглашены представители действующих в регионе трех десятков кредитных потребительских кооперативов.

5 июля 2017

Отделение по Архангельской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации

× Закрыть