|
Данные
о привлечении должностных лиц кредитных организаций, признанных
несостоятельными (банкротами), к
гражданско-правовой и уголовной ответственности за период с 2005 г. по 1 февраля 2013 года1
|
1. Гражданско-правовая ответственность за ущерб, причиненный кредитной организации
Привлечены к гражданско-правовой ответственности бывшие руководители (члены совета директоров) кредитных организаций:
| Наименование кредитной организации | Конкурсный управляющий | Ф.И.О.*, должности ответчиков, сумма ответственности | Вид ответственности и общая сумма ответственности | Суды, рассматривающие дело |
| ОАО "АСБ-Банк" | АСВ | Голаев Ю.Е., председатель правления – 151 503 тыс. руб.; Шахов В.М., председатель правления – 4 497 тыс. руб.; Размахнин Г.П., зам.председателя правления – 22 755 тыс. руб.; Видьманов О.В., председатель совета директоров – 9 070 тыс. руб.; Губаренко В.М, член совета директоров – 9 070 тыс.руб. | субсидиарная 196 895 тыс. руб. |
I инстанция (Арбитражный
суд г. Москвы) II инстанция (Десятый арбитражный апелляционный суд) III инстанция (Федеральный Арбитражный суд Московского округа) |
| ЗАО АКБ "ГРАНИТ" | АСВ | Безручко В.А., председатель правления | субсидиарная 33 470 тыс. руб. |
I инстанция (Арбитражный
суд г. Москвы) II инстанция (Девятый арбитражный апелляционный суд) III инстанция (Федеральный Арбитражный суд Московского округа) |
| ОАО "Кристалбанк" | АСВ | Мустафина Т.А., председатель правления | возмещение ущерба 64 289 тыс. руб. | Дорогомиловский районный суд г. Москвы |
| АКБ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ" (ЗАО) | АСВ | Дегтярев Ф.В., председатель правления | субсидиарная 96 850 тыс. руб. | I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы) |
| АКБ "Онэст Банк" ЗАО | АСВ | Питерский С.Ю., председатель правления – 31 110 тыс. руб.; Калинкин С.Б., заместитель председателя правления – 9 649 тыс. руб. | субсидиарная 40 759 тыс. руб. |
I инстанция (Арбитражный
суд г.Москвы) II инстанция (Девятый арбитражный апелляционный суд) III инстанция (Федеральный Арбитражный суд Московского округа) |
| ООО Банк "Пошехонский" | АСВ | Ржаников А.Ю., управляющий отделением | возмещение ущерба 8 232 тыс. руб. | I инстанция (Мировой судья Борисоглебского района Ярославской области) |
| ООО КБ "Роскомветеранбанк" | АСВ | Глушнев М.М., председатель правления | субсидиарная 8 482 тыс. руб. | I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы) |
| ООО "Удмуртпромстройбанк" | АСВ | Соловьев А.М., президент | возмещение ущерба 17 500 тыс. руб. |
I инстанция
(Мировой судья судебного участка № 2 г. Можги Удмуртской
Республики) II инстанция (Можгинский городской суд) |
| ООО "Удмуртпромстройбанк" | АСВ | Соловьев А.М., президент | возмещение ущерба 65 083 тыс. руб. |
I инстанция (Арбитражный суд Удмуртской республики) II инстанция (Семнадцатый арбитражный апелляционный суд) |
| ООО "Делна банк" | АСВ | Семенова Л.А., заместитель председателя правления; Садовникова Н.А., заместитель председателя правления; Сергеева О.Р., председатель совета директоров | субсидиарная 159 968 тыс. руб. солидарно |
I инстанция (Арбитражный
суд г. Москвы) II инстанция (Девятый арбитражный апелляционный суд) III инстанция (Федеральный арбитражный суд Московского округа) |
| ООО КБ "Мособлинвестбанк" | АСВ | Мамедов Фаиг Вилаят оглы, председатель правления | субсидиарная 2 697 тыс. руб. |
I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы) II инстанция (Девятый арбитражный апелляционный суд) III инстанция (Федеральный арбитражный суд Московского округа) |
| АКБ "ВНЕШАГРОБАНК" (ОАО) | АСВ | Букато В.И., председатель правления | возмещение ущерба 951 316 тыс. руб. |
I инстанция (Таганский
районный суд г. Москвы) II инстанция (Московский городской суд) |
| ООО КБ "ЯРБАНК" | АСВ | Зуев В.В., и.о. председателя правления – 28 039 тыс. руб.; Жамлиханов Ф.Ф., член правления – 197 173 тыс. руб.; Марьясов В.В., член правления – 26 419 тыс. руб.; Панов Ю.А., член правления – 22 097 тыс. руб. | субсидиарная 273 728 тыс. руб. |
I инстанция (Арбитражный суд Красноярского края) II инстанция (Третий арбитражный апелляционный суд) III инстанция (Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа) |
| ООО КБ "Содбизнесбанк" | АСВ | Реусов С.И., председатель правления – 690 869 тыс. руб.; Петров Р.В., председатель правления – 324 212 тыс. руб.; Давыдов Д.В., зам. председателя правления – 405 253 тыс. руб. | субсидиарная 1 420 333 тыс. руб. |
I инстанция (Арбитражный
суд Московской области) II инстанция (Десятый арбитражный апелляционный суд) III инстанция (Федеральный Арбитражный суд Московского округа) |
| ООО КБ "Партнербанк" | АСВ | Боброва Л.С., председатель правления | возмещение ущерба 19 500 тыс. руб. | I инстанция (Базарно-Карабулакский районный суд Саратовской обл.) |
| ООО "Европейский расчетный банк" | АСВ | Катков Д.О., член совета директоров | субсидиарная 26 085 тыс. руб. | I инстанция (Арбитражный суд Московской области) |
| КБ "Кредит-контакт" (ООО) | АСВ | Овчинникова Н.М., председатель правления | субсидиарная 14 877 тыс. руб. |
I инстанция
(Арбитражный суд Московской области) II инстанция (Десятый арбитражный апелляционный суд) |
| ООО ИКБ "Судкомбанк" | АСВ | Стояновский М.О., председатель правления | субсидиарная 674 685 тыс. руб. | I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы) |
| ООО КБ "ФОНОН" | АСВ | Красавина Е.М., председатель правления | субсидиарная 32 479 тыс. руб. |
I инстанция (Арбитражный
суд г.Москвы) II инстанция (Девятый арбитражный апелляционный суд) III инстанция (Федеральный арбитражный суд Московского округа) |
| МКБ "Бадр-Форте Банк" (ЗАО) | АСВ | Джабиев А.Н., председатель правления – 2 288 тыс. руб. Чуканов А.О., заместитель председателя правления, 44 891 тыс. руб. | субсидиарная 47 179 тыс. руб. |
I инстанция
(Арбитражный суд Московской области) II инстанция (Десятый арбитражный апелляционный суд) |
| ОАО КБ "Интегро" | АСВ | Шмидтов А.А., председатель правления | возмещение ущерба 361 350 тыс. руб. | I инстанция (Преображенский районный суд г. Москвы) |
| ОАО "Фундамент-Банк" | АСВ | Погосов В.Г., президент | возмещение ущерба 324 253 тыс. руб. |
I инстанция (Арбитражный
суд г. Москвы) II инстанция (Девятый арбитражный апелляционный суд) III инстанция (Федеральный арбитражный суд Московского округа) |
| ООО КИИБ "СОЧИ" | АСВ | Бондаренко Ю.Н., председатель правления | возмещение ущерба 101 603 тыс. руб. | I инстанция (Арбитражный суд Краснодарского края) |
| ИКБ "Инвесткомбанк "Бэлком" | АСВ | Барановский К.Б., председатель правления | субсидиарная 497 991 тыс. руб. |
I инстанция (Арбитражный
суд г. Москвы) II инстанция (Девятый арбитражный апелляционный суд) III инстанция (Федеральный арбитражный суд Московского округа) |
| ООО КБ "Кубань" | АСВ | Засорин В.И., председатель правления | субсидиарная 2 860 тыс. руб. | I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы) |
| КБ "ИНТЕЛФИНАНС" ООО | АСВ | Черных Е.В., главный бухгалтер | возмещение ущерба 10 000 тыс. руб. | I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы) |
| ЗАО "Банк ВЕФК-Урал" | АСВ | Чечушкова О.А., председатель правления | возмещение ущерба (иск в уголовном деле) 8 650 тыс. руб. | I инстанция (Свердловский областной суд) |
| ЗАО АКБ "Традо Банк" | АСВ | Костенко Е.М., председатель правления | возмещение ущерба (иск в уголовном деле) 1 677 435 тыс. руб. |
I инстанция (Замоскворецкий
районный суд г.Москвы) II инстанция (Московский городской суд) |
| АКБ "Тройка" ОАО | АСВ | Ильин С.Б., председатель правления | возмещение ущерба (иск в уголовном деле) 106 620 тыс. руб. | I инстанция (Мещанский районный суд г.Москвы) |
| ООО КБ "Диамонд-банк" | АСВ | Левицкая П.Л., председатель правления | субсидиарная 88 548 тыс. руб. | I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы) |
| ОАО "Санкт-Петербургский банк реконструкции и развития" | АСВ | Енина В.А., председатель правления – 146 588 тыс. руб. Носок И.Ю., председатель правления – 403 196 тыс. руб. | субсидиарная 549 784 тыс. руб. |
I инстанция (Арбитражный
суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области) II инстанция (Тринадцатый арбитражный апелляционный суд) |
| ООО КБ "Боровицкие ворота" | АСВ | Летунов Г.И., председатель правления | субсидиарная 42 699 тыс. руб. | I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы) |
| ОАО КБ "Каури" | АСВ | Быстрых В.М., председатель правления | субсидиарная 310 687 тыс. руб. |
I Арбитражный суд Пермского
края II инстанция (Семнадцатый арбитражный апелляционный суд) |
| Банк "Диалог-Оптим" (ООО) | Сергеев А.А. | Поляков А.К., председатель совета директоров; Гарбер С.М., председатель правления | субсидиарная 1 074 012 тыс. руб. солидарно |
I инстанция (Арбитражный
суд г.Москвы) II инстанция (Девятый арбитражный апелляционный суд) III инстанция (Федеральный арбитражный суд Московского округа) |
*Указаны Ф.И.О. ответчиков, решения судов по привлечению к гражданско-правовой ответственности которых, вступили в законную силу
Рассматриваются иски о привлечении к гражданско-правовой ответственности бывших руководителей (членов совета директоров) кредитных организаций:
| Наименование кредитной организации | Конкурсный управляющий | Вид и сумма ответственности | Суд, рассматривающий дело |
| МАКБ "Премьер" (ЗАО) | АСВ | возмещение ущерба 31 965 тыс. руб. | II инстанция (Девятый арбитражный апелляционный суд) |
| ОАО "Комбанк "Прикамье" | АСВ | возмещение ущерба (иск в уголовном деле) 267 959 тыс. руб. | Ленинский районный суд г. Перми |
| ОАО КБ "Вымпел" | АСВ | возмещение ущерба 23 450 тыс. руб. | I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы) |
| ОАО КБ "Вымпел" | АСВ | возмещение ущерба 120 433 тыс. руб. | III инстанция (Федеральный арбитражный суд Московского округа) |
| МБ "Сенатор" (ООО) | АСВ | возмещение ущерба 423 640 тыс. руб. | I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы) |
| ОАО "БАНК "Соотечественники" | АСВ | возмещение ущерба 35 000 тыс. руб. | III инстанция (Восьмой арбитражный апелляционный суд) |
| ЗАО "Сетевой Нефтяной Банк" | АСВ | субсидиарная 816 316 тыс. руб. | I инстанция (Арбитражный суд Калининградской области) |
| ОАО "Инкасбанк" | АСВ | субсидиарная 10 694 523 тыс. руб. | I инстанция (Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области) |
| КБ "Соцкредитбанк" | АСВ | субсидиарная 718 180 тыс. руб. | I инстанция (Арбитражный суд Республики Башкортостан) |
| АКБ "Ярослав" | АСВ | субсидиарная 49 840 тыс. руб. | I инстанция (Арбитражный суд Ярославской области) |
| ЗАО "Мира-банк" | АСВ | возмещение ущерба 1 415 000 тыс. руб. | I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы) |
| МКБ "Объединенный горный банк" (ООО) | АСВ | субсидиарная 131 471 тыс. руб. | I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы) |
| ОАО КБ "Сибконтакт" | АСВ | возмещение ущерба 2 422 585 тыс. руб. | I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы) |
| КБ ОАО "Федеральный инвестиционный банк" | АСВ | возмещение ущерба 63 848 тыс. руб. | I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы) |
2. Уголовная ответственность
Контролировавшие кредитные организации лица, в отношении которых вынесены обвинительные приговоры:
| Наименование кредитной организации | Конкурсный управляющий | Ф.И.О., должность осужденных | Преступление, за совершение которого осужден | Суд, вынесший приговор | Дата вынесения приговора/вступления его в законную силу |
| АКБ "ВНЕШАГРОБАНК" (ОАО) | АСВ | Букато В.И., председатель правления | ст. 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство) | Хамовнический районный суд г. Москвы | 29.12.2007 / 19.05.2008 |
| ООО КБ "Содбизнесбанк" | АСВ | Петров Р.В., председатель правления | ст. 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство) ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями) | Пресненский районный суд г. Москвы | 30.07.2010 / 08.10.2010 |
| ООО КБ "Содбизнесбанк" | АСВ | Реусов С.И., председатель правления Давыдов Д.В., первый заместитель председателя правления | ст. 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство) ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями) | Пресненский районный суд г. Москвы | 17.08.2009 / 21.10.2009 |
| ООО КБ "Роскомветеранбанк" | АСВ | Глушнев М.М., председатель правления | ст. 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство) | Дорогомиловский районный суд г. Москвы | 16.05.2011 / 27.05.2011 |
| ООО "Делна банк" | АСВ | Семенова Л.А., заместитель председателя правления Сергеева О.Р., председатель совета директоров | ст. 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство) | Останкинский районный суд г. Москвы | 20.08.2009 / 30.08.2009 |
| ООО Инвесткомбанк "БЭЛКОМ" | АСВ | Минин С.Ю., председатель правления | ст. 160 УК РФ (Присвоение (растрата) | Останкинский районный суд г. Москвы | 28.03.2012 / 20.06.2012 |
| ЗАО АКБ "Традо Банк" | АСВ | Костенко Е.М., председатель правления | ст. 159 УК РФ (Мошенничество) | Замоскворецкий районный суд г. Москвы | 28.04.2012 / 27.06.2012 |
| ЗАО Банк "ВЕФК-Урал" | АСВ | Чечушкова О.А., председатель правления | ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями) | Свердловский областной суд | 27.12.2011 / 23.04.2012 |
| ООО КБ "Партнербанк" | АСВ | Боброва Л.С., председатель правления | ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями) | Базарно-Карабулакский суд Саратовской области | 15.01.2009 / 26.01.2009 |
| ОАО АКБ "Тройка" | АСВ | Ильин С.Б., председатель правления | ст. 159 УК РФ (Мошенничество) | Мещанский районный суд г. Москвы | 01.03.2012 / 12.03.2012 |
| ЗАО АКБ "ГАЛАБАНК" | АСВ | Девятилова Т.А., председатель правления | ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями) | Красногвардейский районный суд Республики Адыгея | 27.12.2012 / 14.01.2013 |
| ЗАО АКБ "ГАЛАБАНК" | АСВ | Коган В.Г., акционер, член совета директоров | ст. 159 УК РФ (Мошенничество) | Красногвардейский районный суд Республики Адыгея | 29.12.2012 / 10.01.2013 |
| ЗАО КБ "Юнитбанк" | АСВ | Ляшенко Е.В., председатель правления | ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями) | Октябрьский районный суд г.Самары | 03.03.2010 / 16.03.2010 |
| ООО "Интелфинанс" | АСВ | Черных Е.В., главный бухгалтер | ст. 159 УК РФ (Мошенничество) | Мещанский районный суд г. Москвы | 03.06.2011 / 14.06.2011 |
| ООО КБ "Красбанк" | АСВ | Кудрявцева Н.В., заместитель председателя правления Шарыпов Р.Н., председатель правления Радзюк Е.А., заместитель председателя правления Камышан В.А., участник, президент | ст. 159 УК РФ (Мошенничество) | Мещанский районный суд г. Москвы | 04.08.2010 / 06.10.2010, 26.01.2011 / 21.03.2011, 21.03.2011 / 23.05.2011, 29.07.2011 / 29.09.2011 |
| ОАО "ТНГИБАНК" | АСВ | Панькова М.В., председатель правления | ст. 159 УК РФ (Мошенничество) | Советский районный суд г. Томска | 24.06.2010/ 11.10.2010 |
| ООО Банк "Пошехонский" | АСВ | Ржаников А.Ю., руководитель Борисоглебского филиала | ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями) | Борисоглебский районный суд Ярославской области | 10.05.2006/ 22.05.2006 |
| ЗАО МКБ "Евразия –Центр" | АСВ | Мушта А.Ю., управляющий орловским филиалом | ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями) | Советский районный суд г. Орла | 15.05.2010/ 06.07.2010 |
Кредитные организации, по которым уголовные дела в отношении контролировавших их лиц находятся на рассмотрении судов:
| Наименование кредитной организации | Конкурсный управляющий | Статьи обвинения | Суд, рассматривающий дело |
| ОАО "Комбанк "Прикамье" | АСВ | ст. 159 УК РФ (Мошенничество) | Ленинский районный суд г. Перми |
| ЗАО АКБ "Традо-Банк", ЗАО АКБ "Славянский банк", ОАО "Монетный дом", ОАО "Уралфинпромбанк", ОАО "Донбанк | АСВ | ст. 159 УК РФ (Мошенничество) | Замоскворецкий районный суд г. Москвы |
| ЗАО "Мира-банк" | АСВ | ст. 159 УК РФ (Мошенничество) | Симоновский районный суд г. Москвы |
Кредитные организации, по которым продолжается предварительное следствие по уголовным делам, в которых контролировавшие их лица привлечены в качестве подозреваемых (обвиняемых):
| Наименование кредитной организации | Конкурсный управляющий | Орган, расследующий уголовное дело | Преступление, в совершении которого подозревается (обвиняется) | Дата предъявления обвинения, иные сведения |
| ЗАО АКБ "Национальный капитал" | АСВ | СД МВД России | ст. 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство) | Обвинение предъявлено 05.07.2007, обвиняемый находится в розыске |
| ООО КИИБ "Сочи" | АСВ | СУ СК России по Краснодарскому краю | ст. 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство) | Обвинение предъявлено 22.10.2010, обвиняемый находится в розыске. |
| ОАО КБ "Интегро" | АСВ | СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по г.Москве | ст. 159 УК РФ (Мошенничество) | Обвинение предъявлено 20.03.2009, обвиняемый находится в розыске |
| ООО "Борский комбанк" | АСВ | ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области | ст. 160 УК РФ (Присвоение (растрата), ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями) | Обвинение предъявлено 02.04.2012 |
| ООО "Банк Империя" | АСВ | ГСУ ГУ МВД России по г.Москве | ст. 159 УК РФ (Мошенничество) | Обвинение предъявлено 11.12.2011 |
| ОАО Банк "Монетный дом", ОАО КБ "Донбанк" | АСВ | ГСУ ГУ МВД России по г.Москве | ст. 159 УК РФ (Мошенничество) | Обвинение предъявлено 06.12.2011, обвиняемый находится в розыске |
| ОАО КБ "Донбанк" | АСВ | ГСУ ГУ МВД России по г.Москве | ст. 159 УК РФ (Мошенничество) | Обвинение предъявлено 05.12.2011, обвиняемый находится в розыске |
| ООО КБ "Либра" | АСВ | СУ УВД по ЮАО ГУ МВД России по г.Москве | ст. 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство) | |
| ОАО "Востоккредитбанк" | АСВ | СУ при УВД по Амурской области | ст. 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство) | |
| ООО КБИ "Индустриальный" | АСВ | СУ УВД по САО ГУ МВД России по г.Москве | ст. 159 УК РФ (Мошенничество) | |
| ОАО "Орелсоцбанк" | АСВ | СУ СК России по Орловской области | ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями) | |
| ООО КБ "Универсал" | АСВ | СО ОМВД России по г.Первоуральску | ст. 159 УК РФ (Мошенничество) | |
| ЗАО АКБ "Славянский Банк" | АСВ | СО УМВД России по Костромской области | ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями) | |
| ООО КБ "Ярбанк" | АСВ | СУ СК России по Красноярскому краю | ст. 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство) | Обвинение предъявлено 12.10.2006. 30.12.2009 уголовное дело прекращено в связи со смертью обвиняемого |
| ООО Банк "Пошехонский" | АСВ | СУ УМВД России по Ярославской области | ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями), ст. 159 УК РФ (Мошенничество) | Обвинение предъявлено 11.12.2006. Информация о ходе предварительного следствия по делу после завершения конкурсного производства (26.10.2011) отсутствует |
| ЗАО АКБ "Имидж" | АСВ | СК России | ст. 160 УК РФ (Присвоение (растрата), ст.174-1 УК РФ (Легализация полученных преступным путем средств) | Обвинение предъявлено. Информация о ходе предварительного следствия по делу после завершения процедуры ликвидации (26.03.2012) отсутствует |
| ОАО САКБ "АКА-Банк" | АСВ | СУ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г.Москве | ст. 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство) | Информация о ходе предварительного следствия по делу после завершения конкурсного производства (21.11.2008) отсутствует |
| КБ "НЭП Банк" | АСВ | СД МВД России | ст. 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство) | Информация о ходе предварительного следствия по делу после завершения конкурсного производства (01.08.2008) отсутствует |
| КБ "МБЭР" | АСВ | СУ УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г.Москве | ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями) | Информация о ходе предварительного следствия по делу после завершения конкурсного производства (24.04.2007) отсутствует |
1 Информация подготовлена на основании сведений, представленных конкурсными управляющими.
Дата последнего обновления: 31 мая 2013 года. |
Адрес: 107016, Москва, ул. Неглинная, 12;
Тел.: (495) 771 91 00; Факс: (495) 621 64 65;
Контакты Copyright © 2000-2013 Банк России |
|