С 2005 по 1 октября 2012 года
Данные о привлечении должностных лиц кредитных организаций, признанных несостоятельными (банкротами), к гражданско-правовой и уголовной ответственности за период с 2005 г. по 1 февраля 2013 года1
 

1. Гражданско-правовая ответственность за ущерб, причиненный кредитной организации

Привлечены к гражданско-правовой ответственности бывшие руководители (члены совета директоров) кредитных организаций:

  Наименование кредитной организации     Конкурсный управляющий   Ф.И.О.*, должности ответчиков, сумма ответственности   Вид ответственности и общая сумма ответственности     Суды, рассматривающие дело
ОАО "АСБ-Банк"   АСВ Голаев Ю.Е., председатель правления – 151 503 тыс. руб.; Шахов В.М., председатель правления – 4 497 тыс. руб.; Размахнин Г.П., зам.председателя правления – 22 755 тыс. руб.; Видьманов О.В., председатель совета директоров – 9 070 тыс. руб.; Губаренко В.М, член совета директоров – 9 070 тыс.руб. субсидиарная 196 895 тыс. руб. I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
II инстанция (Десятый арбитражный апелляционный суд)
III инстанция (Федеральный Арбитражный суд Московского округа)
ЗАО АКБ "ГРАНИТ" АСВ Безручко В.А., председатель правления субсидиарная 33 470 тыс. руб. I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
II инстанция (Девятый арбитражный апелляционный суд)
III инстанция (Федеральный Арбитражный суд Московского округа)
ОАО "Кристалбанк" АСВ Мустафина Т.А., председатель правления возмещение ущерба 64 289 тыс. руб. Дорогомиловский районный суд г. Москвы
АКБ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ" (ЗАО) АСВ Дегтярев Ф.В., председатель правления субсидиарная 96 850 тыс. руб. I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
АКБ "Онэст Банк" ЗАО АСВ Питерский С.Ю., председатель правления – 31 110 тыс. руб.; Калинкин С.Б., заместитель председателя правления – 9 649 тыс. руб. субсидиарная 40 759 тыс. руб. I инстанция (Арбитражный суд г.Москвы)
II инстанция (Девятый арбитражный апелляционный суд)
III инстанция (Федеральный Арбитражный суд Московского округа)
ООО Банк "Пошехонский" АСВ Ржаников А.Ю., управляющий отделением возмещение ущерба 8 232 тыс. руб. I инстанция (Мировой судья Борисоглебского района Ярославской области)
ООО КБ "Роскомветеранбанк" АСВ Глушнев М.М., председатель правления субсидиарная 8 482 тыс. руб. I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
ООО "Удмуртпромстройбанк" АСВ Соловьев А.М., президент возмещение ущерба 17 500 тыс. руб. I инстанция (Мировой судья судебного участка № 2 г. Можги Удмуртской Республики)
II инстанция (Можгинский городской суд)
ООО "Удмуртпромстройбанк" АСВ Соловьев А.М., президент возмещение ущерба 65 083 тыс. руб. I инстанция (Арбитражный суд Удмуртской республики)
II инстанция (Семнадцатый арбитражный апелляционный суд)
ООО "Делна банк" АСВ Семенова Л.А., заместитель председателя правления; Садовникова Н.А., заместитель председателя правления; Сергеева О.Р., председатель совета директоров субсидиарная 159 968 тыс. руб. солидарно I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
II инстанция (Девятый арбитражный апелляционный суд)
III инстанция (Федеральный арбитражный суд Московского округа)
ООО КБ "Мособлинвестбанк" АСВ Мамедов Фаиг Вилаят оглы, председатель правления субсидиарная 2 697 тыс. руб. I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
II инстанция (Девятый арбитражный апелляционный суд)
III инстанция (Федеральный арбитражный суд Московского округа)
АКБ "ВНЕШАГРОБАНК" (ОАО) АСВ Букато В.И., председатель правления возмещение ущерба 951 316 тыс. руб. I инстанция (Таганский районный суд г. Москвы)
II инстанция (Московский городской суд)
ООО КБ "ЯРБАНК" АСВ Зуев В.В., и.о. председателя правления – 28 039 тыс. руб.; Жамлиханов Ф.Ф., член правления – 197 173 тыс. руб.; Марьясов В.В., член правления – 26 419 тыс. руб.; Панов Ю.А., член правления – 22 097 тыс. руб. субсидиарная 273 728 тыс. руб. I инстанция (Арбитражный суд Красноярского края)
II инстанция (Третий арбитражный апелляционный суд)
III инстанция (Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа)
ООО КБ "Содбизнесбанк" АСВ Реусов С.И., председатель правления – 690 869 тыс. руб.; Петров Р.В., председатель правления – 324 212 тыс. руб.; Давыдов Д.В., зам. председателя правления – 405 253 тыс. руб. субсидиарная 1 420 333 тыс. руб. I инстанция (Арбитражный суд Московской области)
II инстанция (Десятый арбитражный апелляционный суд)
III инстанция (Федеральный Арбитражный суд Московского округа)
ООО КБ "Партнербанк" АСВ Боброва Л.С., председатель правления возмещение ущерба 19 500 тыс. руб. I инстанция (Базарно-Карабулакский районный суд Саратовской обл.)
ООО "Европейский расчетный банк" АСВ Катков Д.О., член совета директоров субсидиарная 26 085 тыс. руб. I инстанция (Арбитражный суд Московской области)
КБ "Кредит-контакт" (ООО) АСВ Овчинникова Н.М., председатель правления субсидиарная 14 877 тыс. руб. I инстанция (Арбитражный суд Московской области)
II инстанция (Десятый арбитражный апелляционный суд)
ООО ИКБ "Судкомбанк" АСВ Стояновский М.О., председатель правления субсидиарная 674 685 тыс. руб. I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
ООО КБ "ФОНОН" АСВ Красавина Е.М., председатель правления субсидиарная 32 479 тыс. руб. I инстанция (Арбитражный суд г.Москвы)
II инстанция (Девятый арбитражный апелляционный суд)
III инстанция (Федеральный арбитражный суд Московского округа)
МКБ "Бадр-Форте Банк" (ЗАО) АСВ Джабиев А.Н., председатель правления – 2 288 тыс. руб. Чуканов А.О., заместитель председателя правления, 44 891 тыс. руб. субсидиарная 47 179 тыс. руб. I инстанция (Арбитражный суд Московской области)
II инстанция (Десятый арбитражный апелляционный суд)
ОАО КБ "Интегро" АСВ Шмидтов А.А., председатель правления возмещение ущерба 361 350 тыс. руб. I инстанция (Преображенский районный суд г. Москвы)
ОАО "Фундамент-Банк" АСВ Погосов В.Г., президент возмещение ущерба 324 253 тыс. руб. I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
II инстанция (Девятый арбитражный апелляционный суд)
III инстанция (Федеральный арбитражный суд Московского округа)
ООО КИИБ "СОЧИ" АСВ Бондаренко Ю.Н., председатель правления возмещение ущерба 101 603 тыс. руб. I инстанция (Арбитражный суд Краснодарского края)
ИКБ "Инвесткомбанк "Бэлком" АСВ Барановский К.Б., председатель правления субсидиарная 497 991 тыс. руб. I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
II инстанция (Девятый арбитражный апелляционный суд)
III инстанция (Федеральный арбитражный суд Московского округа)
ООО КБ "Кубань" АСВ Засорин В.И., председатель правления субсидиарная 2 860 тыс. руб. I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
КБ "ИНТЕЛФИНАНС" ООО АСВ Черных Е.В., главный бухгалтер возмещение ущерба 10 000 тыс. руб. I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
ЗАО "Банк ВЕФК-Урал" АСВ Чечушкова О.А., председатель правления возмещение ущерба (иск в уголовном деле) 8 650 тыс. руб. I инстанция (Свердловский областной суд)
ЗАО АКБ "Традо Банк" АСВ Костенко Е.М., председатель правления возмещение ущерба (иск в уголовном деле) 1 677 435 тыс. руб. I инстанция (Замоскворецкий районный суд г.Москвы)
II инстанция (Московский городской суд)
АКБ "Тройка" ОАО АСВ Ильин С.Б., председатель правления возмещение ущерба (иск в уголовном деле) 106 620 тыс. руб. I инстанция (Мещанский районный суд г.Москвы)
ООО КБ "Диамонд-банк" АСВ Левицкая П.Л., председатель правления субсидиарная 88 548 тыс. руб. I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
ОАО "Санкт-Петербургский банк реконструкции и развития" АСВ Енина В.А., председатель правления – 146 588 тыс. руб. Носок И.Ю., председатель правления – 403 196 тыс. руб. субсидиарная 549 784 тыс. руб. I инстанция (Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области)
II инстанция (Тринадцатый арбитражный апелляционный суд)
ООО КБ "Боровицкие ворота" АСВ Летунов Г.И., председатель правления субсидиарная 42 699 тыс. руб. I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
ОАО КБ "Каури" АСВ Быстрых В.М., председатель правления субсидиарная 310 687 тыс. руб. I Арбитражный суд Пермского края
II инстанция (Семнадцатый арбитражный апелляционный суд)
Банк "Диалог-Оптим" (ООО) Сергеев А.А. Поляков А.К., председатель совета директоров; Гарбер С.М., председатель правления субсидиарная 1 074 012 тыс. руб. солидарно I инстанция (Арбитражный суд г.Москвы)
II инстанция (Девятый арбитражный апелляционный суд)
III инстанция (Федеральный арбитражный суд Московского округа)

*Указаны Ф.И.О. ответчиков, решения судов по привлечению к гражданско-правовой ответственности которых, вступили в законную силу

 

Рассматриваются иски о привлечении к гражданско-правовой ответственности бывших руководителей (членов совета директоров) кредитных организаций:

  Наименование кредитной организации     Конкурсный управляющий   Вид и сумма ответственности     Суд, рассматривающий дело
МАКБ "Премьер" (ЗАО)   АСВ возмещение ущерба 31 965 тыс. руб. II инстанция (Девятый арбитражный апелляционный суд)
ОАО "Комбанк "Прикамье" АСВ возмещение ущерба (иск в уголовном деле) 267 959 тыс. руб. Ленинский районный суд г. Перми
ОАО КБ "Вымпел" АСВ возмещение ущерба 23 450 тыс. руб. I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
ОАО КБ "Вымпел" АСВ возмещение ущерба 120 433 тыс. руб. III инстанция (Федеральный арбитражный суд Московского округа)
МБ "Сенатор" (ООО) АСВ возмещение ущерба 423 640 тыс. руб. I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
ОАО "БАНК "Соотечественники" АСВ возмещение ущерба 35 000 тыс. руб. III инстанция (Восьмой арбитражный апелляционный суд)
ЗАО "Сетевой Нефтяной Банк" АСВ субсидиарная 816 316 тыс. руб. I инстанция (Арбитражный суд Калининградской области)
ОАО "Инкасбанк" АСВ субсидиарная 10 694 523 тыс. руб. I инстанция (Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области)
КБ "Соцкредитбанк" АСВ субсидиарная 718 180 тыс. руб. I инстанция (Арбитражный суд Республики Башкортостан)
АКБ "Ярослав" АСВ субсидиарная 49 840 тыс. руб. I инстанция (Арбитражный суд Ярославской области)
ЗАО "Мира-банк" АСВ возмещение ущерба 1 415 000 тыс. руб. I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
МКБ "Объединенный горный банк" (ООО) АСВ субсидиарная 131 471 тыс. руб. I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
ОАО КБ "Сибконтакт" АСВ возмещение ущерба 2 422 585 тыс. руб. I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
КБ ОАО "Федеральный инвестиционный банк" АСВ возмещение ущерба 63 848 тыс. руб. I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)

 

2. Уголовная ответственность

Контролировавшие кредитные организации лица, в отношении которых вынесены обвинительные приговоры:

  Наименование кредитной организации     Конкурсный управляющий     Ф.И.О., должность осужденных   Преступление, за совершение которого осужден     Суд, вынесший приговор   Дата вынесения приговора/вступления его в законную силу
АКБ "ВНЕШАГРОБАНК" (ОАО) АСВ Букато В.И., председатель правления ст. 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство) Хамовнический районный суд г. Москвы 29.12.2007 / 19.05.2008
ООО КБ "Содбизнесбанк" АСВ Петров Р.В., председатель правления ст. 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство) ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями) Пресненский районный суд г. Москвы 30.07.2010 / 08.10.2010
ООО КБ "Содбизнесбанк" АСВ Реусов С.И., председатель правления Давыдов Д.В., первый заместитель председателя правления ст. 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство) ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями) Пресненский районный суд г. Москвы 17.08.2009 / 21.10.2009
ООО КБ "Роскомветеранбанк" АСВ Глушнев М.М., председатель правления ст. 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство) Дорогомиловский районный суд г. Москвы 16.05.2011 / 27.05.2011
ООО "Делна банк" АСВ Семенова Л.А., заместитель председателя правления Сергеева О.Р., председатель совета директоров ст. 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство) Останкинский районный суд г. Москвы 20.08.2009 / 30.08.2009
ООО Инвесткомбанк "БЭЛКОМ" АСВ Минин С.Ю., председатель правления ст. 160 УК РФ (Присвоение (растрата) Останкинский районный суд г. Москвы 28.03.2012 / 20.06.2012
ЗАО АКБ "Традо Банк" АСВ Костенко Е.М., председатель правления ст. 159 УК РФ (Мошенничество) Замоскворецкий районный суд г. Москвы 28.04.2012 / 27.06.2012
ЗАО Банк "ВЕФК-Урал" АСВ Чечушкова О.А., председатель правления ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями) Свердловский областной суд 27.12.2011 / 23.04.2012
ООО КБ "Партнербанк" АСВ Боброва Л.С., председатель правления ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями) Базарно-Карабулакский суд Саратовской области 15.01.2009 / 26.01.2009
ОАО АКБ "Тройка" АСВ Ильин С.Б., председатель правления ст. 159 УК РФ (Мошенничество) Мещанский районный суд г. Москвы 01.03.2012 / 12.03.2012
ЗАО АКБ "ГАЛАБАНК" АСВ Девятилова Т.А., председатель правления ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями) Красногвардейский районный суд Республики Адыгея 27.12.2012 / 14.01.2013
ЗАО АКБ "ГАЛАБАНК" АСВ Коган В.Г., акционер, член совета директоров ст. 159 УК РФ (Мошенничество) Красногвардейский районный суд Республики Адыгея 29.12.2012 / 10.01.2013
ЗАО КБ "Юнитбанк" АСВ Ляшенко Е.В., председатель правления ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями) Октябрьский районный суд г.Самары 03.03.2010 / 16.03.2010
ООО "Интелфинанс" АСВ Черных Е.В., главный бухгалтер ст. 159 УК РФ (Мошенничество) Мещанский районный суд г. Москвы 03.06.2011 / 14.06.2011
ООО КБ "Красбанк" АСВ Кудрявцева Н.В., заместитель председателя правления Шарыпов Р.Н., председатель правления Радзюк Е.А., заместитель председателя правления Камышан В.А., участник, президент ст. 159 УК РФ (Мошенничество) Мещанский районный суд г. Москвы 04.08.2010 / 06.10.2010,     26.01.2011 / 21.03.2011,   21.03.2011 / 23.05.2011,     29.07.2011 / 29.09.2011
ОАО "ТНГИБАНК" АСВ Панькова М.В., председатель правления ст. 159 УК РФ (Мошенничество) Советский районный суд г. Томска 24.06.2010/ 11.10.2010
ООО Банк "Пошехонский" АСВ Ржаников А.Ю., руководитель Борисоглебского филиала ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями) Борисоглебский районный суд Ярославской области 10.05.2006/ 22.05.2006
ЗАО МКБ "Евразия –Центр" АСВ Мушта А.Ю., управляющий орловским филиалом ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями) Советский районный суд г. Орла 15.05.2010/ 06.07.2010

 

Кредитные организации, по которым уголовные дела в отношении контролировавших их лиц находятся на рассмотрении судов:

  Наименование кредитной организации   Конкурсный управляющий     Статьи обвинения   Суд, рассматривающий дело
ОАО "Комбанк "Прикамье" АСВ ст. 159 УК РФ (Мошенничество) Ленинский районный суд г. Перми
ЗАО АКБ "Традо-Банк", ЗАО АКБ "Славянский банк", ОАО "Монетный дом", ОАО "Уралфинпромбанк", ОАО "Донбанк АСВ ст. 159 УК РФ (Мошенничество) Замоскворецкий районный суд г. Москвы
ЗАО "Мира-банк" АСВ ст. 159 УК РФ (Мошенничество) Симоновский районный суд г. Москвы

 

Кредитные организации, по которым продолжается предварительное следствие по уголовным делам, в которых контролировавшие их лица привлечены в качестве подозреваемых (обвиняемых):

  Наименование кредитной организации     Конкурсный управляющий     Орган, расследующий уголовное дело   Преступление, в совершении которого подозревается (обвиняется)     Дата предъявления обвинения, иные сведения
ЗАО АКБ "Национальный капитал" АСВ СД МВД России ст. 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство) Обвинение предъявлено 05.07.2007, обвиняемый находится в розыске
ООО КИИБ "Сочи" АСВ СУ СК России по Краснодарскому краю ст. 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство) Обвинение предъявлено 22.10.2010, обвиняемый находится в розыске.
ОАО КБ "Интегро" АСВ СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по г.Москве ст. 159 УК РФ (Мошенничество) Обвинение предъявлено 20.03.2009, обвиняемый находится в розыске
ООО "Борский комбанк" АСВ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области ст. 160 УК РФ (Присвоение (растрата), ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями) Обвинение предъявлено 02.04.2012
ООО "Банк Империя" АСВ ГСУ ГУ МВД России по г.Москве ст. 159 УК РФ (Мошенничество) Обвинение предъявлено 11.12.2011
ОАО Банк "Монетный дом", ОАО КБ "Донбанк" АСВ ГСУ ГУ МВД России по г.Москве ст. 159 УК РФ (Мошенничество) Обвинение предъявлено 06.12.2011, обвиняемый находится в розыске
ОАО КБ "Донбанк" АСВ ГСУ ГУ МВД России по г.Москве ст. 159 УК РФ (Мошенничество) Обвинение предъявлено 05.12.2011, обвиняемый находится в розыске
ООО КБ "Либра" АСВ СУ УВД по ЮАО ГУ МВД России по г.Москве ст. 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство)  
ОАО "Востоккредитбанк" АСВ СУ при УВД по Амурской области ст. 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство)  
ООО КБИ "Индустриальный" АСВ СУ УВД по САО ГУ МВД России по г.Москве ст. 159 УК РФ (Мошенничество)  
ОАО "Орелсоцбанк" АСВ СУ СК России по Орловской области ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями)  
ООО КБ "Универсал" АСВ СО ОМВД России по г.Первоуральску ст. 159 УК РФ (Мошенничество)  
ЗАО АКБ "Славянский Банк" АСВ СО УМВД России по Костромской области ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями)  
ООО КБ "Ярбанк" АСВ СУ СК России по Красноярскому краю ст. 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство) Обвинение предъявлено 12.10.2006. 30.12.2009 уголовное дело прекращено в связи со смертью обвиняемого
ООО Банк "Пошехонский" АСВ СУ УМВД России по Ярославской области ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями), ст. 159 УК РФ (Мошенничество) Обвинение предъявлено 11.12.2006. Информация о ходе предварительного следствия по делу после завершения конкурсного производства (26.10.2011) отсутствует
ЗАО АКБ "Имидж" АСВ СК России ст. 160 УК РФ (Присвоение (растрата), ст.174-1 УК РФ (Легализация полученных преступным путем средств) Обвинение предъявлено. Информация о ходе предварительного следствия по делу после завершения процедуры ликвидации (26.03.2012) отсутствует
ОАО САКБ "АКА-Банк" АСВ СУ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г.Москве ст. 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство) Информация о ходе предварительного следствия по делу после завершения конкурсного производства (21.11.2008) отсутствует
КБ "НЭП Банк" АСВ СД МВД России ст. 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство) Информация о ходе предварительного следствия по делу после завершения конкурсного производства (01.08.2008) отсутствует
КБ "МБЭР" АСВ СУ УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г.Москве ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями) Информация о ходе предварительного следствия по делу после завершения конкурсного производства (24.04.2007) отсутствует
 

1 Информация подготовлена на основании сведений, представленных конкурсными управляющими.


Дата последнего обновления: 31 мая 2013 года.




Адрес: 107016, Москва, ул. Неглинная, 12; Тел.: (495) 771 91 00; Факс: (495) 621 64 65; Контакты
Bank of Russia in YouTube
Copyright © 2000-2013 Банк России
Rambler's Top100 Rambler's Top100