|
Данные
о привлечении должностных лиц кредитных организаций, признанных
несостоятельными (банкротами), к
гражданско-правовой и уголовной ответственности за период с 2005 г. по 1 октября 2012 года1
|
1. Гражданско-правовая ответственность за ущерб, причиненный кредитной организации
Привлечены к гражданско-правовой ответственности бывшие руководители (члены совета директоров) кредитных организаций:
| Наименование кредитной организации | Конкурсный управляющий | Ф.И.О.*, должности ответчиков, сумма ответственности | Вид ответственности и общая сумма ответственности | Суды, рассматривающие дело |
| ОАО "АСБ-Банк" | АСВ | Голаев Ю.Е., председатель правления – 151 503 тыс. руб.; Шахов В.М., председатель правления – 4 497 тыс. руб.; Размахнин Г.П., зам.председателя правления – 22 755 тыс. руб.; Видьманов О.В., председатель совета директоров – 9 070 тыс. руб.; Губаренко В.М, член совета директоров – 9 070 тыс.руб. | субсидиарная 196 895 тыс. руб. |
I инстанция (Арбитражный
суд г. Москвы) II инстанция (Десятый арбитражный апелляционный суд) III инстанция (Федеральный Арбитражный суд Московского округа) |
| ЗАО АКБ "ГРАНИТ" | АСВ | Безручко В.А., председатель правления | субсидиарная 33 470 тыс. руб. |
I инстанция (Арбитражный
суд г. Москвы) II инстанция (Девятый арбитражный апелляционный суд) III инстанция (Федеральный Арбитражный суд Московского округа) |
| ОАО "Кристалбанк" | АСВ | Мустафина Т.А., председатель правления | возмещение ущерба 64 289 тыс. руб. | Дорогомиловский районный суд г. Москвы |
| АКБ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ" (ЗАО) | АСВ | Дегтярев Ф.В., председатель правления | субсидиарная 96 850 тыс. руб. | I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы) |
| АКБ "Онэст Банк" ЗАО | АСВ | Питерский С.Ю., председатель правления – 31 110 тыс. руб.; Калинкин С.Б., заместитель председателя правления – 9 649 тыс. руб. | субсидиарная 40 759 тыс. руб. |
I инстанция (Арбитражный
суд г.Москвы) II инстанция (Девятый арбитражный апелляционный суд) III инстанция (Федеральный Арбитражный суд Московского округа) |
| ООО Банк "Пошехонский" | АСВ | Ржаников А.Ю., управляющий отделением | возмещение ущерба 8 232 тыс. руб. | I инстанция (Мировой судья Борисоглебского района Ярославской области) |
| ООО КБ "Роскомветеранбанк" | АСВ | Глушнев М.М., председатель правления | субсидиарная 8 482 тыс. руб. | I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы) |
| ООО "Удмуртпромстройбанк" | АСВ | Соловьев А.М., президент | возмещение ущерба 17 500 тыс. руб. |
I инстанция
(Мировой судья судебного участка № 2 г. Можги Удмуртской
Республики) II инстанция (Можгинский городской суд) |
| ООО "Удмуртпромстройбанк" | АСВ | Соловьев А.М., президент | возмещение ущерба 65 083 тыс. руб. |
I инстанция (Арбитражный суд
Удмуртской республики) II инстанция (Семнадцатый арбитражный апелляционный суд) |
| ООО "Делна банк" | АСВ | Семенова Л.А., заместитель председателя правления; Садовникова Н.А., заместитель председателя правления; Сергеева О.Р., председатель совета директоров | субсидиарная 159 968 тыс. руб. солидарно |
I инстанция (Арбитражный
суд г. Москвы) II инстанция (Девятый арбитражный апелляционный суд) III инстанция (Федеральный арбитражный суд Московского округа) |
| ООО КБ "Мособлинвестбанк" | АСВ | Мамедов Фаиг Вилаят оглы, председатель правления | субсидиарная 2 697 тыс. руб. |
I инстанция (Арбитражный суд
г. Москвы) II инстанция (Девятый арбитражный апелляционный суд) III инстанция (Федеральный арбитражный суд Московского округа) |
| АКБ "ВНЕШАГРОБАНК" (ОАО) | АСВ | Букато В.И., председатель правления | возмещение ущерба 951 316 тыс. руб. |
I инстанция (Таганский
районный суд г. Москвы) II инстанция (Московский городской суд) |
| ООО КБ "ЯРБАНК" | АСВ | Зуев В.В., и.о. председателя правления – 28 039 тыс. руб.; Жамлиханов Ф.Ф., член правления – 197 173 тыс. руб.; Марьясов В.В., член правления – 26 419 тыс. руб.; Панов Ю.А., член правления – 22 097 тыс. руб. | субсидиарная 273 728 тыс. руб. | I инстанция (Арбитражный суд Красноярского края) II инстанция (Третий арбитражный апелляционный суд) III инстанция (Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа) |
| ООО КБ "Содбизнесбанк" | АСВ | Реусов С.И., председатель правления – 690 869 тыс. руб.; Петров Р.В., председатель правления – 324 212 тыс. руб.; Давыдов Д.В., зам. председателя правления – 405 253 тыс. руб. | субсидиарная 1 420 333 тыс. руб. | I инстанция (Арбитражный суд Московской области) II инстанция (Десятый арбитражный апелляционный суд) III инстанция (Федеральный Арбитражный суд Московского округа) |
| ООО КБ "Партнербанк" | АСВ | Боброва Л.С., председатель правления | возмещение ущерба 19 500 тыс. руб. | I инстанция (Базарно-Карабулакский районный суд Саратовской обл.) |
| ООО "Европейский расчетный банк" | АСВ | Катков Д.О., член совета директоров | субсидиарная 26 085 тыс. руб. | I инстанция (Арбитражный суд Московской области) |
| КБ "Кредит-контакт" (ООО) | АСВ | Овчинникова Н.М., председатель правления | субсидиарная 14 877 тыс. руб. | I инстанция (Арбитражный суд Московской области) II инстанция (Десятый арбитражный апелляционный суд) |
| ООО ИКБ "Судкомбанк" | АСВ | Стояновский М.О., председатель правления | субсидиарная 674 685 тыс. руб. | I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы) |
| ООО КБ "ФОНОН" | АСВ | Красавина Е.М., председатель правления | субсидиарная 32 479 тыс. руб. | I инстанция (Арбитражный суд г.Москвы) II инстанция (Девятый арбитражный апелляционный суд) III инстанция (Федеральный арбитражный суд Московского округа) |
| МКБ "Бадр-Форте Банк" (ЗАО) | АСВ | Джабиев А.Н., председатель правления – 2 288 тыс. руб. Чуканов А.О., заместитель председателя правления, 44 891 тыс. руб. | субсидиарная 47 179 тыс. руб. | I инстанция (Арбитражный суд Московской области) II инстанция (Десятый арбитражный апелляционный суд) |
| ОАО КБ "Интегро" | АСВ | Шмидтов А.А., председатель правления | возмещение ущерба 361 350 тыс. руб. | I инстанция (Преображенский районный суд г. Москвы) |
| ОАО "Фундамент-Банк" | АСВ | Погосов В.Г., президент | возмещение ущерба 324 253 тыс. руб. | I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы) II инстанция (Девятый арбитражный апелляционный суд) III инстанция (Федеральный арбитражный суд Московского округа) |
| ООО КИИБ "СОЧИ" | АСВ | Бондаренко Ю.Н., председатель правления | возмещение ущерба 101 603 тыс. руб. | I инстанция (Арбитражный суд Краснодарского края) |
| ИКБ "Инвесткомбанк "Бэлком" | АСВ | Барановский К.Б., председатель правления | субсидиарная 497 991 тыс. руб. | I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы) II инстанция (Девятый арбитражный апелляционный суд) III инстанция (Федеральный арбитражный суд Московского округа) |
| ООО КБ "Кубань" | АСВ | Засорин В.И., председатель правления | субсидиарная 2 860 тыс. руб. | I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы) |
| КБ "ИНТЕЛФИНАНС" ООО | АСВ | Черных Е.В., главный бухгалтер | возмещение ущерба 10 000 тыс. руб. | I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы) |
| ЗАО "Банк ВЕФК-Урал" | АСВ | Чечушкова О.А., председатель правления | возмещение ущерба (иск в уголовном деле) 8 650 тыс. руб. | I инстанция (Свердловский областной суд) |
| ЗАО АКБ "Традо Банк" | АСВ | Костенко Е.М., председатель правления | возмещение ущерба (иск в уголовном деле) 1 677 435 тыс. руб. | I инстанция (Замоскворецкий районный суд г.Москвы) II инстанция (Московский городской суд) |
| АКБ "Тройка" ОАО | АСВ | Ильин С.Б., председатель правления | возмещение ущерба (иск в уголовном деле) 106 620 тыс. руб. | I инстанция (Мещанский районный суд г.Москвы) |
| ООО КБ "Диамонд-банк" | АСВ | Левицкая П.Л., председатель правления | субсидиарная 88 548 тыс. руб. | I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы) |
| Банк "Диалог-Оптим" (ООО) | Сергеев А.А. | Поляков А.К., председатель совета директоров; Гарбер С.М., председатель правления | субсидиарная 1 074 012 тыс. руб. солидарно | I инстанция (Арбитражный суд г.Москвы) II инстанция (Девятый арбитражный апелляционный суд) III инстанция (Федеральный арбитражный суд Московского округа) |
*Указаны Ф.И.О. ответчиков, решения судов по привлечению к гражданско-правовой ответственности которых, вступили в законную силу
Рассматриваются иски о привлечении к гражданско-правовой ответственности бывших руководителей (членов совета директоров) кредитных организаций:
| Наименование кредитной организации | Конкурсный управляющий | Вид и сумма ответственности | Суд, рассматривающий дело |
| КБ "СПБРР" ОАО | АСВ | субсидиарная 646 354 тыс. руб. | II инстанция (Тринадцатый арбитражный апелляционный суд) |
| ООО КБ "Боровицкие ворота" | АСВ | субсидиарная 41 172 тыс. руб. | I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы) |
| МАКБ "Премьер" (ЗАО) | АСВ | возмещение ущерба 31 965 тыс. руб. | I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы) |
| ОАО "Комбанк "Прикамье" | АСВ | возмещение ущерба (иск в уголовном деле) 267 959 тыс. руб. | Ленинский районный суд г. Перми |
| ОАО КБ "Вымпел" | АСВ | возмещение ущерба 23 450 тыс. руб. | I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы) |
| ОАО КБ "Вымпел" | АСВ | возмещение ущерба 120 433 тыс. руб. | II инстанция (Девятый арбитражный апелляционный суд) |
| МБ "Сенатор" (ООО) | АСВ | возмещение ущерба 423 640 тыс. руб. | III инстанция (Федеральный арбитражный суд Московского округа) |
| ОАО "БАНК "Соотечественники" | АСВ | возмещение ущерба 35 000 тыс. руб. | II инстанция (Восьмой арбитражный апелляционный суд) |
| ОАО КБ "Каури" | АСВ | субсидиарная 324 917 тыс. руб. | II инстанция (17 арбитражный апелляционный суд) |
| ЗАО "Сетевой Нефтяной Банк" | АСВ | субсидиарная 222 100 тыс. руб. | I инстанция (Арбитражный суд Калининградской области) |
| ОАО "Инкасбанк" | АСВ | субсидиарная 10 694 523 тыс. руб. | I инстанция (Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области) |
| КБ "Соцкредитбанк" | АСВ | субсидиарная 718 180 тыс. руб. | I инстанция (Арбитражный суд Республики Башкортостан) |
2. Уголовная ответственность
Вынесены обвинительные приговоры в отношении бывших руководителей кредитных организаций:
| Наименование кредитной организации | Конкурсный управляющий | Ф.И.О. осужденных | Статьи приговора |
| АКБ "ВНЕШАГРОБАНК" (ОАО) | АСВ | Букато В.И., председатель правления | ст. 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство) |
| ООО КБ "Содбизнесбанк" | АСВ | Петров Р.В., председатель правления | ст. 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство) |
| ООО КБ "Содбизнесбанк" | АСВ | Реусов С.И., председатель правления Давыдов Д.В., первый заместитель председателя правления | ст. 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство) |
| ООО КБ "Роскомветеранбанк" | АСВ | Глушнев М.М., председатель правления | ст. 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство) |
| ООО "Делна банк" | АСВ | Семенова Л.А., заместитель председателя правления Сергеева О.Р., председатель совета директоров | ст. 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство) |
Возбуждены уголовные дела в отношении бывших руководителей кредитных организаций:
| Наименование кредитной организации | Конкурсный управляющий | Статьи обвинения |
| ОАО САКБ "АКА-Банк" | АСВ | ст. 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство) |
| АКБ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ" (ЗАО) | АСВ | ст. 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство) |
| КБ "НЭП Банк" | АСВ | ст. 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство) |
| ООО КИИБ "Сочи" | АСВ | ст. 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство) |
| ООО КБ "Либра" | АСВ | ст. 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство) |
| ОАО "Востоккредитбанк" | АСВ | ст. 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство) |
| Банк "Диалог-Оптим" (ООО) | Сергеев А.А. | ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями) |
1 Информация подготовлена на основании сведений, представленных конкурсными управляющими.
Дата последнего обновления: 23 ноября 2012 года. |
Адрес: 107016, Москва, ул. Неглинная, 12;
Тел.: (495) 771 91 00; Факс: (495) 621 64 65;
Контакты Copyright © 2000-2013 Банк России |
|