| 1. |
Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (в ред. Федеральных законов от 10.12.2003 № 173-ФЗ (ред. 26.07.2006), от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 18.07.2005 № 90-ФЗ, от 26.07.2006 № 131-ФЗ, от 30.12.2006 № 267-ФЗ, от 17.05.2007 № 83-ФЗ, от 05.07.2007 № 127-ФЗ, от 30.10.2007 № 242-ФЗ, от 22.07.2008 № 150-ФЗ, от 15.11.2010 № 294-ФЗ, от 07.02.2011 № 8-ФЗ, от 11.07.2011 № 200-ФЗ, от 18.07.2011 № 236-ФЗ) |
| 2. |
Письмо Банка России от 09.06.2006 № 82-Т "Об информировании уполномоченными банками физических лиц о курсах иностранных валют, используемых при совершении операций с наличной валютой и чеками" |
| 3. |
Указание Банка России от 08.08.2006. № 1713-У "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 15 июня 2004 года № 117-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок" |
| 4. |
Указание Банка России от 29 мая 2006 года № 1688-У "Об отмене требования обязательного использования специальных счетов при осуществлении валютных операций и о признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России" |
| 5. |
Указание Банка России от 29 мая 2006 года № 1689-У "О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России" |
| 6. |
Письмо Банка России от 28.12.2006 № 174-Т "О возврате сумм резервирования и специальных счетах" |
| 7. |
Указание Банка России от 07.10.2005 № 1626-У "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 28 апреля 2004 года № 113-И "О порядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц" |
| 8. |
Положение Банка России от 15.06.2004 № 260-П "О порядке переоформления уполномоченными банками счетов типа "С" нерезидентов, открытых в уполномоченных банках, в связи с принятием Инструкции Банка России от 7 июня 2004 года № 116-И "О видах специальных счетов резидентов и нерезидентов" |
| 9. |
Положение Банка России от 07.06.2004 № 259-П "О порядке переоформления уполномоченными банками счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации, открытых в уполномоченных банках, в связи с принятием Инструкции Банка России от 7 июня 2004 года № 116-И "О видах специальных счетов резидентов и нерезидентов" |
| 10. |
Инструкция Банка России от 15.06.2004 № 117-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок" |
| 11. |
Указание Банка России от 10.06.2004 № 1441-У "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 30 марта 2004 года № 111-И "Об обязательной продаже части валютной выручки резидентов на внутреннем валютном рынке Российской Федерации" |
| 12. |
Положение Банка России от 01.06.2004 № 258-П "О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций" |
| 13. |
Указание Банка России от 28.04.2004 № 1425-У "О порядке осуществления валютных операций по сделкам между уполномоченными банками" |
| 14. |
Указание Банка России от 07.08.2003 № 1317-У "О порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (офшорных зонах)" |
| 15. |
Указание Банка России от 26.05.2010 № 2447-У "О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России" |
| 16. |
 Инструкция Банка России от 04.06.2012 № 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением" |
| № |
Документ |
Вид документа |
Название |
Вестник Банка России |
| номер |
дата |
| Инструкции Банка России |
| 1 |
111-И |
30.03.2004 |
Инструкция |
Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации (применяется в части, не противоречащей действующему законодательству и Федеральному закону от 10.12.2003 № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле") |
ВБР № 29 (753)от 13.05.2004 |
| 2 |
136-И |
16.09.2010 |
Инструкция |
О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц |
ВБР № 55 (1224)от 06.10.2010 |
| Положения Банка России |
| 3 |
308-П |
20.07.2007 |
Положение |
О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования |
ВБР № 46 (990) от 15.08.2007 |
| 4 |
364-П |
29.12.2010 |
Положение |
О порядке передачи уполномоченными банками и территориальными учреждениями Банка России в таможенные органы для выполнения ими функций агентов валютного контроля информации по паспортам сделок по внешнеторговым договорам (контрактам) в электронном виде |
ВБР № 9 (1252) от 16.02.2011 |
| Указания Банка России |
| 5 |
1412-У |
30.03.2004 |
Указание |
Об установлении суммы перевода физическим лицом - резидентом из Российской Федерации без открытия банковских счетов |
ВБР № 22 (746) от 14.04.2004 |
| 6 |
1676-У |
29.03.2006 |
Указание |
О внесении изменения в Инструкцию Банка России от 30 марта 2004 года № 111-И "Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации" |
ВБР № 24 (894) от 26.04.2006 |
| 7 |
1783-У |
27.12.2006 |
Указание |
О признании утратившим силу подпункта 2.21 пункта 2 приложения 1 к Указанию Банка России от 7 августа 2003 года № 1317-У "О порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (офшорных зонах)" |
ВБР № 7 (951) от 14.02.2007 |
| 8 |
1868-У |
20.07.2007 |
Указание |
О представлении физическими лицами - резидентами уполномоченным банкам документов, связанных с проведением отдельных валютных операций |
ВБР № 46 (990) от 15.08.2007 |
| 9 |
1869-У |
20.07.2007 |
Указание |
О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 15 июня 2004 года № 117-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок" |
ВБР № 46 (990) от 15.08.2007 |
| 10 |
1950-У |
10.12.2007 |
Указание |
О формах учета по валютным операциям, осуществляемым резидентами, за исключением кредитных организаций и валютных бирж |
ВБР № 1 (1017) от 16.01.2008 |
| 11 |
2052-У |
12.08.2008 |
Указание |
О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 15 июня 2004 года № 117-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок" |
ВБР № 47 (1063) от 03.09.2008 |
| 12 |
2080-У |
26.09.2008 |
Указание |
О внесении изменений в Положение Банка России от 1 июня 2004 года № 258-П "О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций" |
ВБР № 58 (1074) от 17.10.2008 |
| 13 |
2265-У |
23.07.2009 |
Указание |
О внесении изменений в Положение Банка России от 20 июля 2007 года № 308-П "О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования" |
ВБР № 52 (1143) от 02.09.2009 |
| 14 |
2394-У |
08.02.2010 |
Указание |
О внесении изменений в Указание Банка России от 7 августа 2003 года № 1317-У "О порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (офшорных зонах)" |
ВБР №
16 (1185) от 17.03.2010 |
| 15 |
2556-У |
29.12.2010 |
Указание |
О внесении изменения в пункт 1.2 Положения Банка России от 1 июня 2004 года № 258-П "О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций" |
ВБР № 9 (1252) от 16.02.2011 |
| 16 |
2557-У |
29.12.2010 |
Указание |
О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 15 июня 2004 года № 117-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок" |
ВБР № 9 (1252) от 16.02.2011 |
| 17 |
2667-У |
15.07.2011 |
Указание |
О признании утратившим силу подпункта 1.6 пункта 1 приложения 1 к Указанию Банка России от 7 августа 2003 года № 1317-У "О порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками - нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (офшорных зонах)" |
ВБР № 47 (1290) от 17.08.2011 |
| Письма Банка России, Указания оперативного характера Банка России |
| 18 |
101-Т |
14.07.2010 |
Письмо |
Об открытии российскими кредитными организациями счетов резидентам Республики Казахстан |
ВБР № 42 (1211) от 21.07.2010 |
Информационно-аналитические материалы 
Нормативные акты
версия для печати
