Решения Банка России в отношении участников финансового рынка

Банком России 31.05.2024 КПК «ЗНАМЕНСКИЙ» (ИНН 4632270288; ОГРН 1204600008931) выдано предписание № 44-14/1855 об ограничении осуществления привлечения денежных средств и выдачи займов до 31.12.2024 (включительно). Данное ограничение не распространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.

Банком России 30.05.2024 КПК «КРЕДИТНЫЙ ЦЕНТР» (ИНН 6612046073; ОГРН 1146612002459) выдано предписание № ТЦ44-5/35529 об ограничении осуществления привлечения денежных средств, приема новых членов и ассоциированных членов, выдачи займов, в том числе реструктуризацию (пролонгацию) ранее заключенных договоров займа денежных средств, передачи личных сбережений с заключением дополнительных соглашений (в том числе в части изменения сроков их действия), если в результате заключения таких соглашений осуществляется привлечение денежных средств, прием новых членов и выдача займов. Данное ограничение не распространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам по заключенным договорам займов.

Банк России 30.05.2024 в связи с неоднократным в течение одного года нарушением требований Федерального закона от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах», изданных на его основе нормативных актов Банка России, с учетом неоднократного применения в течение этого года Банком России мер, предусмотренных Федеральным законом от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах», принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАРОДНЫЙ ЛОМБАРД» (ОГРН 1216600018953) за непредставление в установленный срок отчета по форме 0420890 «Отчет о деятельности ломбарда» за 2023 год, отчета по форме 0420891 «Отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда» за 2023 год, отчетности по форме 0420001 «Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами» за ноябрь 2023 года.

Банк России 30.05.2024 на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОМБАРДЕ «ЗОЛОТОЙ МАГНАТ» (ОГРН 1131215002390).

Банк России 30.05.2024 в связи с незаключением в течение одного года хотя бы одного из следующих договоров: договора займа под залог движимых вещей или договора хранения вещей принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СВОЙ ЛОМБАРД» (ОГРН 1220200018697).

Банк России 28.05.2024 на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛОМБАРД-СТАЛДИ» (ОГРН 1021603637417).

Банк России 28.05.2024 в связи с неоднократным в течение одного года нарушением требований Федерального закона от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах», изданного на его основе нормативного акта Банка России, с учетом неоднократного применения в течение этого года Банком России мер, предусмотренных Федеральным законом от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах», принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВТО-ЛОМБАРД-ЛАХТА» (ОГРН 1167847398278) за невыполнение в установленный срок запросов Банка России; представление годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ломбарда за 2023 год с нарушением требований.

Банк России 28.05.2024 в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании «Вымпел РС» (ОГРН 1187746065870) за несоблюдение макропруденциальных лимитов по итогам II, III, IV кварталов 2023 года, установленные Банком России, предусмотренные статьей 45.6 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

Банк России 28.05.2024 на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании «Актив Финанс Тольятти» (ОГРН 1136324002682).

Банк России 28.05.2024 на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «Адамас» (ОГРН 1141689000188).

Банк России 28.05.2024 в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», нормативного акта Банка России принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ «ТВОЙ.КРЕДИТ» (ОГРН 1157456011646) за неисполнение в установленный срок обязательного для исполнения предписания Банка России; представление с нарушением срока информации, необходимой для формирования кредитной истории физического лица, в бюро кредитных историй; нераскрытие на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, подлежащую раскрытию в соответствии с Указанием Банка России от 28.06.2021 № 5830-У «Об установлении перечня, порядка и сроков раскрытия микрофинансовыми организациями информации на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в местах обслуживания клиентов».

Банк России 28.05.2024 в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», нормативных актов Банка России принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «М-Кредит» (ОГРН 1197746713889); - за неисполнение обязательного для исполнения предписания Банка России; исполнение обязательного для исполнения предписания Банка России с нарушением срока; представление отчета по форме 0420832 «Отчет об объемах потребительских кредитов (займов), в том числе об объемах потребительских кредитов (займов), в отношении которых устанавливаются макропруденциальные лимиты» за 9 месяцев 2023 года с нарушением требований; представление с нарушением срока информации, необходимой для формирования кредитной истории физического лица,в бюро кредитных историй; нераскрытие на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, подлежащей раскрытию в соответствии с Указанием Банка России от 28.06.2021 № 5830-У «Об установлении перечня, порядка и сроков раскрытия микрофинансовыми организациями информации на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в местах обслуживания клиентов».

Банк России 28.05.2024 принял решение внести в государственный реестр ломбардов сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «Ломбард Орион Финанс» (г. Москва).

Банк России 27.05.2024 на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛОМБАРД БЕЛАР» (ОГРН 1191901004646).

Банк России 27.05.2024 на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛОМБАРД ПЛЮС» (ОГРН 1114715005173).

Банк России 27.05.2024 на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛОМБАРД ДОВЕРИЕ» (ОГРН 1197536001497).

Банк России 27.05.2024 на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛОМБАРД ИМПЕРИА» (наименование в Едином государственном реестре юридических лиц: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИМПЕРИА»; ОГРН 1203800012350).

Банк России 27.05.2024 на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «АВА-Финанс» (ОГРН 1141690038588).

Банк России 27.05.2024 на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании «Уральский маяк» (ОГРН 1121828000975).

Банк России 27.05.2024 принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «Комфорт-Центр» (Луганская Народная Республика, г. Свердловск).

Банк России 24.05.2024 в связи с несоответствием лица, указанного в части 1 статьи 4.1-1 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – Федеральный закон № 151-ФЗ), требованиям, установленным Федеральным законом № 151-ФЗ, принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «Деньгомёт» (ОГРН 1175476055204) (далее - Общество) - а именно за отсутствие у лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, опыта руководства финансовой организацией либо структурным подразделением финансовой организации, осуществляющими деятельность на финансовом рынке, или опыта работы на руководящих должностях в органах государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, Банке России не менее двух лет; за осуществление лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, функций единоличного исполнительного органа в организации, являющейся аффилированным лицом по отношению к Обществу.

Банк России 24.05.2024 на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании «КВАЙГОН» (ОГРН 1173668003552).

Банк России 24.05.2024 принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании «НТК» (г. Иркутск).

Банк России 24.05.2024 принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения о Микрокредитной компании «Фонд развития Мирнинского района» (Республика Саха (Якутия), г. Мирный).

Банк России 23.05.2024 на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «Экстра Займ» (ОГРН 1075916000973).

Банк России 23.05.2024 на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛОМБАРД 999» (ОГРН 5177746003925).

Банк России 23.05.2024 принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «Омега-Финанс» (Луганская Народная Республика, г. Свердловск).

Банком России 23.05.2024 ООО «МКК «Быстрый город» (ИНН 0278904288; ОГРН 1150280024157) выдано предписание № 44-14/1709 об ограничении заключения договоров потребительского кредита (займа) с физическими лицами, показатель долговой нагрузки по которым превышает 80%. Данное ограничение не распространяется на иные направления деятельности МФК / МКК и не препятствует выплате денежных средств по ранее заключенным договорам.

Банк России 22.05.2024 принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «БЛАГФИНАНС» (г. Якутск).

Банком России 21.05.2024 КПК «ДЕЛО И ДЕНЬГИ - КИРОВ» (ИНН 4345499934; ОГРН 1204300001938) выдано предписание № ТЦ44-4-1/10116 об ограничении осуществления привлечения денежных средств членов (пайщиков) - физических лиц, приема новых членов и выдачи займов до 30.04.2025 (включительно). Данное ограничение не распространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.

Банк России 21.05.2024 на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МБМ ЛОМБАРД +» (ОГРН 1222300064084).

Банк России 21.05.2024 на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛОМБАРД «КАРМАН 26» (ОГРН 1222600011446).

Банк России 21.05.2024 принял решение внести в государственный реестр ломбардов сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Ломбарде «Жемчужина» (Республика Татарстан (Татарстан), г. Чистополь).

Банк России 17.05.2024 принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «Финмодель» (г. Москва).

Банк России 16.05.2024 на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛОМБАРД КУПИНА» (ОГРН 1237700744533).

Банк России 16.05.2024 на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «Микрокредитная Компания «Финансовое Правило Востока» (ОГРН 1192801005759; наименование в Едином государственном реестре юридических лиц: Общество с ограниченной ответственностью «Финансовое Правило Востока»).

Банк России 16.05.2024 на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ «ЭКСПРЕСС ЗАЙМЫ 2010» (ОГРН 1157329002160).

Банк России 16.05.2024 на основании заявления организации об исключении сведений о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «Квалификация» (ОГРН 1227700628880).

Банк России 17.05.2024 принял решение внести в государственный реестр ломбардов сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Ломбарде «Обменник» (Курская обл., п. Черемушки).

Банк России 17.05.2024 принял решение внести в государственный реестр ломбардов сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «Форт Ломбард» (Новосибирская обл., с. Каменка).

Банк России 16.05.2024 принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ «БЕЛАВТОРЕГИОН31» (г. Белгород).